起诉书（王某甲、徐某甲等7人诈骗案）(公开版)_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检一部刑诉〔2020〕1512号

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3301831992********，汉族，大专文化程度，住本市富阳区**街道**小区**幢**室，户籍所在地杭州市富阳区**街道**村**弄**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月14日经本院批准，于次日被依法逮捕。

辩护人冯宇钦，浙江浙兴律师事务所律师。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3301831991********，汉族，高中文化程度，现住杭州市余杭区**街道**村**组**自然村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

辩护人倪春方,浙江五勤律师事务所律师。

被告人羊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3301831989********，汉族，大专文化程度，现住杭州市富阳区**街道**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月30日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

被告人徐某乙，绰号“胖子”，男，1990年**月**日出生，公民身份号码2302251990********，汉族，初中文化程度，暂住本市富阳区**街道**墩**公寓**室（户籍所在地黑龙江省甘南县**乡**村**屯）。因犯盗窃罪，于2013年11月29日被富阳市人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1 000元；因犯赌博罪，于2015年12月2日被杭州市富阳区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5 000元，同年12月13日刑满释放；因赌博，于2016年5月6日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留五日；因赌博，于2017年9月22日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留十二日。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月14日经本院批准，于次日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3301831991********，汉族，大专文化程度，住杭州市富阳区**街道**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月14日经本院批准，于次日被依法逮捕。

辩护人张佳洁，浙江秦望律师事务所律师。

被告人朱某某，曾用名来某某，绰号“冬冬”，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3301831986********，汉族，高中文化程度，现住杭州市富阳区**街道**村**号。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2004年3月24日被富阳市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1 000元；因犯贩卖毒品罪，于2009年3月19日被富阳市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2 000元；因犯危险驾驶罪，于2011年8月11日被富阳市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币2 000元；因犯寻衅滋事罪，于2018年12月12日被杭州市富阳区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2019年10月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

被告人马某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3301831991********，汉族，大专文化程度，现住杭州市富阳区**街道**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月25日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、马某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人王某甲、徐某乙、李某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于次日告知被告人羊某某、徐某甲、朱某某、马某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，依法退回公安机关补充侦查一次，依法延长办案期限十五日。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年6月间，被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、马某某经事先密谋，在本市富阳区**宾馆、**棋牌室、**宾馆等地，采用扑克牌以“八张头”、双扣、炸金花等赌博方式实施诈骗，从被害人边某某、章某某处共计骗得人民币48万余元。其中2018年5月至2019年6月间，被告人王某甲参与诈骗32次，共骗得47万余元（人民币，下同），分得赃款14万余元；2018年5月至2019年6月间，被告人徐某甲参与诈骗31次，共骗得45万余元，分得赃款15万余元；2018年5月至9月间,被告人羊某某参与诈骗17次，共骗得27万余元，分得赃款10万余元；2019年1月至5月间，被告人李某某参与诈骗9次，共骗得16万余元，分得赃款3万余元；2019年4月至6月间，被告人徐某乙参与诈骗7次，共骗得14万余元，分得赃款4万余元；2018年5月，被告人朱某某参与诈骗2次，共骗得2万余元，分得赃款0.8 万余元；2018年11月至2019年4月间，被告人马某某参与诈骗2次，共骗得0.7万余元，分得赃款0.2 万余元。2019年6月18日，被告人王某甲退赔被害人边某某5.1万元，被告人李某某退赔被害人边某某2万元，被告人徐某乙退赔被害人边某某1.9万元，被告人羊某某退赔被害人边某某1万元。

案发后，被告人马某某经公安机关电话通知于2020年3月25日到公安机关接受调查，并如实交代犯罪事实；被告人羊某某于2020年3月30日主动到公安机关投案，并如实交代犯罪事实; 被告人王某甲家属退赃款9.2万余元；被告人徐某甲退赃款15万余元；被告人羊某某退赃款9.3万余元；被告人李某某家属退赃款1万余元；被告人朱某某退赃款0.84万元；被告人马某某退赃款0.21万元，公安机关均已发还被害人。                                  

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：接受证据清单，收条，发还物品清单，微信、支付宝账户信息截图及转账记录，银行交易记录，刑事判决书，行政处罚决定书，到案经过，户籍证明等；

2. 证人证言：证人汪某某、王某某、范某某等人的证言；

3. 被害人陈述：被害人边某某、章某某等人的陈述；

4. 被告人供述与辩解：被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、马某某等人的供述与辩解；

5. 检查、辨认笔录等：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、辨认笔录、检查笔录；

6. 视听资料、电子数据：微信交易记录、支付宝交易记录、CD光盘及说明。

上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，足以认定。

本院认为，被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、马某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙数额巨大，被告人朱某某、马某某数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人羊某某、马某某具有自首情节，适用《刑法》第六十七条第一款。被告人王某甲、徐某甲、羊某某、李某某、徐某乙、朱某某、马某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：陈根生

2020年7月16日

附：

    1. 被告人王某甲、徐某乙、李某某现羁押于杭州市富阳区看守所，被告人徐某甲（199********）、羊某某（150********）、朱某某（136********）、马某某（183********）现住原址候审。

2. 具结书7份。