起诉书（王某甲、扶某某等人涉嫌诈骗、非法拘禁案)_岳阳市岳阳楼区人民检察院

岳阳市岳阳楼区人民检察院

起 诉 书

岳楼检公二刑诉〔2019〕83号

被告人王某甲，男,1984年**月**日生，居民身份证4306231984********,汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省华容县，住岳阳市岳阳楼区**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，2018年10月23日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月29日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人扶某某，男,1996年**月**日生，居民身份证4306231996********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省华容县，住岳阳市南湖风景区**街道**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，2018年10月23日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月29日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人张某甲，男,1995年**月**日生，居民身份证3603111995********,汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市，住江西省萍乡市**村**号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月23日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月29日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人张某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3603111998********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市，住江西省萍乡市**村**号。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月8日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月11日经本院批准逮捕，同日由该局执行。

本案由岳阳市公安局岳阳楼分局侦查终结，于2019年1月18日以被告人王某甲、扶某某涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪；以被告人张某甲涉嫌非法拘禁罪向本院移送审查起诉；同年6月24日，该局以张某乙涉嫌非法拘禁罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案卷材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月5日、5月16日两次退回公安机关补充侦查。公安机关补充侦查完毕后，分别于同年4月3日、6月16日重新移送审查起诉。其间，因案情复杂，本院两次延长审查起诉期限各半个月。2019年7月9日，本院将两案并案审查。

经依法审查查明：

（一）诈骗罪

2014年左右，被告人王某甲与被害人邓某某相识，并向邓某某提出自己打算经营投资公司，手上有钱可以出借。

2017年6月左右一天，邓某某因急需资金周转，遂向被告人王某甲提出借款请求。两人约定由邓某某向王某甲借款7万元，借款期限10天，每天按2分左右计息，如逾期则按7000元/天计算违约金。因需事先扣除利息等费用，王某甲实际仅支付邓某某约6万元的现金。

在借款到期后，邓某某无力还款，被告人王某甲遂向邓某某谎称可以帮忙找第三人借款，用于偿还7万元的债务，但同样需支付高额利息及事先扣除利息，借款期限亦为10天，而邓某某只需向自己出具虚高借条即可（俗称“转单平账”、“以贷还贷”）。邓某某无奈表示同意，并在未实际获得12万元借款的情况下，又向王某甲出具一张12万元的借条，以偿还之前的7万元借款和利息。此后，因邓某某仍无力还款，王某甲继续多次采取上述手段，谎称帮邓某某找他人借款还债，让邓某某不断向自己出具更高金额的借条，以虚增借款金额，垒高债务。在借条金额通过上述方式垒积到一定数额之后，王某甲要求邓某某必须实际偿还债务。邓某某则按照王某甲的要求，通过银行或者微信转账的方式，多次向王某甲偿还并非真实存在的本金或者利息。截至2018年2月春节期间，邓某某已向被告人王某甲共计还款50余万元，已完全超过王某甲实际出借金额。

2018年6月，为加大逼债力度及方便实施诈骗，被告人王某甲邀被告人扶某某一起向邓某某实施上述诈骗行为。扶某某表示同意，并先后通过王某甲出借了5.5万元给邓某某，采取上述同样手段，骗取邓某某的钱财。事后，扶某某分得8万元。

在向邓某某不断实施虚假借款过程中，当邓某某表示无力还款时，王某甲便威胁称要到邓某某的家中或者单位讨债，以诋毁其名誉。2018年6月，为加大逼债力度，王某甲邀集被告人张某甲、张某乙一起对邓某某实施打电话、口头威胁等逼债行为。

2018年7月，在邓某某已向王某甲还款92.6万元的情况下，被告人王某甲等人的上述欺骗手段使邓某某的虚假债务再次累积至64万元。迫于王某甲等人逼债压力，邓某某决定出卖自己在兰州的房屋以还债。2018年7月24日，在王某甲、扶某某、张某甲、张某乙的陪同下，邓某某在兰州出售了自己的房屋，并将卖房所得款中的64万元支付给王某甲。王某甲表示邓某某仍欠其利息14.6万元，邓某某只得又向王某甲出具一张14.6万元的借条。之后，王某甲、扶某某将从邓某某处骗得的资金继续出借给邓某某，但仍然采取事先“转单平账”、“以贷还贷”的方式虚增邓某某的债务。如：

1、2018年9月中旬一天，被告人王某甲、扶某某要求邓某某向扶某某出具一张69万元的借条，谎称从扶某某处借款后再出借给邓某某用于还债。

2、9月24日下午，因被害人邓某某无力实际还款，被告人王某甲要邓某某向被告人扶某某出具一张75万元的借条，以“转单平账”之前的借款，并要邓某某以其本市海事小区的门面作抵押。

3、10月1日下午，王某甲谎称向自己的朋友借款10万元，以帮邓某某偿还之前的债务，并要邓某某以其儿子名下的“名门世家”小区的一套房屋担保，向自己出具了一张10万元的借条（但王某甲并未实际交付资金给邓某某），以保证偿清债务。

4、10月11日，被告人王某甲又找到邓某某逼债。因邓某某无力还款，王某甲遂介绍其亲属喻某某向邓某某借款20万元，以偿还王某甲的债务。随后，邓某某向喻某某出具一张23万元的借条（但王某甲未实际交付资金给邓某某），并承诺以自己租住的巴陵公司的房子作抵，以保证偿还喻某某的债务。

经查实，至2018年9月，被害人邓某某通过转账共计向被告人王某甲转账支付157.69万元。王某甲将获得的赃款用于个人消费。案发时，邓某某还欠王某甲等人108万元。

（二）非法拘禁罪

2018年8月至10月，在向被害人邓某某实施“套路贷”诈骗期间，被告人王某甲邀集扶某某、张某甲、张某乙多次将邓某某喊至南庭茶楼，进行口头威胁、恐吓，逼其还债，如邓某某不实际还款或不出具借条，则不准其离开。其中：

9月29日10时许，被告人王某甲、扶某某、张某甲、张某乙将邓某某约至南庭茶楼，逼其实际还款，并威胁、恐吓邓某某如不还款则不许离开。下午17时许，邓某某的同事赶至茶楼，发现邓某某被王某甲等人不断地恐吓、威胁后报警。公安机关出警后，王某甲等人才让邓某某离开茶楼。

9月30日上午9时许，被告人王某甲、扶某某、张某甲、张某乙通过电话再次约邓某某前往南庭茶楼逼债。其间，邓某某电话联系朋友到茶楼协商借款还债未果。19时许，邓某某要求回家休息。但王某甲表示邓某某没有实际还款，不许其离开。20时许，王某甲、扶某某、张某甲、张某乙四人带邓某某前往本市美食街附近的龙庭宾馆入住403房。随后，王某甲、扶某某离开房间。张某甲、张某乙两人在房间看守邓某某，并将房间内的椅子摆放至走廊门口，以防止邓某某离开。

10月1日上午，被告人扶某某返回房间，继续看守邓某某。下午17时许，被告人王某甲赶至房间，谎称已找其朋友借款10万元帮邓某某还债，并要邓某某向自己出具10万元的借条。同日18时10分许，王某甲等人才让邓某某离开房间。

2018年10月22日，被告人扶某某、张某甲在被害人邓某某居住的**区被公安民警抓获；同日，经公安民警电话传唤，被告人王某甲前往公安机关接受调查；2019年4月29日，被告人张某乙在佛山市南海区被公安民警抓获。

认定上述事实的证据有：

1、书证：被告人王某甲、扶某某、张某甲、张某乙的户籍资料、抓获经过及情况说明、借条、微信及银行转账记录、视频监控截图、龙庭宾馆结账清单、开房记录等；

2、证人证言：证人喻某某、王某乙、龚某某、黄某某的证言；

3、被害人陈述：被害人邓某某的陈述；

4、被告人的供述和辩解：被告人王某甲、扶某某、张某甲、张某乙的供述与辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人王某甲、扶某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人王某甲、扶某某、张某甲、张某乙非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究被告人王某甲、扶某某的刑事责任，以非法拘禁罪追究张某甲、张某乙的刑事责任。本案系共同犯罪，在诈骗共同犯罪过程中，王某甲起主要作用，属主犯；扶某某起次要作用，属从犯；在非法拘禁犯罪过程中，王某甲、扶某某、张某甲、张某乙均起主要作用，属主犯；王某甲、扶某某一人犯数罪，应数罪并罚，故同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岳阳市岳阳楼区人民法院

检察员：袁伟杰

2019年7月10日

附：

1、被告人王某甲、扶某某、张某甲、张某乙现羁押于岳阳市第一看守所；

2、案卷材料和证据共8册。　_