起诉书（王某甲、李某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_四川省金堂县人民检察院

四川省金堂县人民检察院

起 诉 书

金检公诉刑诉〔2020〕10号

被告人王某甲，男，1992年月日出生，公民身份证号码1427271992，汉族，大学本科文化程度，个体户，户籍所在地山西省运城市稷山县镇村第居民组，住稷山县小区号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经金堂县人民检察院批准，于2019年8月23日被金堂县公安局逮捕。现羁押于金堂县看守所。

被告人李某甲，男，1996年月日出生，公民身份证号码1408241996，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山西省运城市稷山县，住稷山县乡村第组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经金堂县人民检察院批准，于2019年8月23日被金堂县公安局逮捕。现羁押于金堂县看守所。

被告人王某乙，男，1995年月日出生，公民身份证号码1427271995，汉族，大学专科文化程度，无业，户籍所在地山西省运城市稷山县乡村第组，住稷山县苑期单元楼西门。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经金堂县人民检察院批准，于2019年8月23日被金堂县公安局逮捕。现羁押于金堂县看守所。

被告人王某丙，男，1997年月日出生，公民身份证号码1427271997，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地山西省运城市稷山县，住稷山县镇村第居民组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经金堂县人民检察院批准，于2019年8月23日被金堂县公安局逮捕。现羁押于金堂县看守所。

本案由金堂县公安局侦查终结，以被告人王某甲、李某甲、王某乙、王某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月23日告知被告人有权委托辩护人，于2019年10月23日、2020年1月23日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院退回侦查机关补充侦查一次（2019年12月6日至2020年1月6日），延长审查起诉期限二次（2019年11月23日至2019年12月7日、2020年2月4日至2020年2月18日）。

经依法审查查明：

2019年5月至7月期间，被告人王某甲受史某某、郑某某(二人均被山西省稷山县公安局移交重庆市酉阳县公安局，另案处理)邀约入伙，帮助广东人洗赌博的钱，并收取13%至15%的提成，但实际广东籍男子谢某某(另案处理) 的上线实施的是电信诈骗，后期王某甲亦知晓。王某甲和史某某、郑某某各有分工，王某甲负责出资（含与广东人交易的垫资）及组织安排人员取钱、转账等。王某甲雇佣被告人王某丙、王某乙等人取钱或存钱，将被害人被电信诈骗的钱从银行ATM 机取出后，通过存款或转账到被告人李某甲所掌握的中国工商银行银行卡（尾号5190）等账户上，再取出赃款，由郑某某在广东与谢某某交易（扣除取款提成数额）。此间，被害人赖某某、吴某某、赵某某、张某某、李某乙、宋某某、郭某甲、邹某某8人，先后将被诈骗的人民币共计306，001元现金，通过转账或存现到王某甲等人控制的马某甲、刘某某、段某某、郭某乙、韩某某、马某乙6人的银行卡上，上述款项分别到账前述各银行卡后，王某甲团伙成员随即通过刷P O S 机（绑定王某甲等人控制的银行卡）、消费的方式将款项转走。据李某甲、王某丙、王某乙3人供述，均从王某甲处得到好处费，其中李某甲得到6000余元，王某丙得到4000余元，王某乙得到4000余元（其中1500元是王某甲给王某乙旅游的钱）。

认定上述事实的证据如下：

书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等。

本院认为，被告人王某甲明知是犯罪所得，伙同他人进行掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某甲、王某乙、王某丙明知王某甲的行为涉嫌违法犯罪，仍帮助其完成掩饰、隐瞒犯罪所得行为，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯。到案后，被告人王某甲、李某甲、王某乙、王某丙基本如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；王某甲协助民警抓获王某乙，王某乙协助民警抓获李某甲，李某甲协助民警抓获王某丙，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省金堂县人民法院

检察员：黄太平

2020年2月18日

附：

    1.被告人王某甲、李某甲、王某乙、王某丙现被羁押于金堂县看守所。

2.案卷材料和证据五册，补充材料二十五页，视听资料光盘十一张，案卷电子卷宗光盘一张。

3.换押证、提讯证各四份。