起诉书（王某甲、潘某某等3人诈骗、敲诈勒索案）_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检一部刑诉〔2020〕1622号

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3325261997********，汉族，初中文化，务工，住浙江省缙云县**镇**村**号。

被告人傅某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3325261998********，汉族，高中文化，务工，住浙江省缙云县**镇**村**号。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3325261998********，汉族，初中文化，务工，住浙江省缙云县**镇**村**号。

上述被告人均因本案，于2019年9月20日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月25日被逮捕，2020年1月15日转取保候审。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人被告人王某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人潘某某、傅某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年初至2019年9月，陈某甲伙同赖某某、邓某某（均另案处理）等多人，以“丰泰科技公司”、“腾翔电子商务公司”等名称为掩护，先后在台州市椒江区星星工业园、华中大厦、巨鼎大厦等地租赁作案地点，其中财务部于2018年7月将作案地点转移至越南。陈某甲等人招募人员进行公司化管理运作，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后设立“恒昌”、“丰泰”、“民间”、“天盛”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒丰”、“恒泰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队。陈某甲等人先后雇佣赖某某、邓某某等人为部门主管，先后雇佣章某某、季某某、王某丙、蒋某某、黄某甲、郑某某、陈某乙（均另案处理）等人为财务员，雇佣严某某、黄某乙、朱某某、杨某甲、罗某某、黄某甲（均另案处理）等人为催收员，雇佣被告人王某甲、傅某某、潘某某及杨某乙、金某某、邱某某、洪某某、严某某、何某某、董某某、舒某某、方某某、梁某某、童某某、张某某、高某某（均另案处理）等人为话务员，有预谋、有计划地以低利率、免审核、包下款、无费用等条件为诱饵，诱骗被害人借贷，再通过虚增债务、签订虚假借款合同，在4至7天的借款周期内向借款人收取占借款合同金额30%以上的砍头息、审核费、服务费等费用，额外设定高额的续期费、逾期费，并采用胁迫、滋扰等软暴力手段进行催讨。形成了以陈某甲为首要份子，赖某某、邓某某、季某某等人为重要成员，王某甲、傅某某、潘某某、徐某甲、蒋某某、黄某乙、朱某某、杨某甲等人为成员的恶势力犯罪集团，非法占有10000余名被害人的合法财产3900余万元（人民币，下同），严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

被告人王某甲于2018年9月加入该集团至2019年9月20日，其中2018年9月至2019年5月、2019年8月至9月担任话务员，2019年6月至7月为“极速下款”等其他平台担任催收员。王某甲担任话务员期间，招揽被害人陈某丙、刘某某、郭某甲如等480余人借贷，相应诈骗数额1345690元，敲诈勒索数额12650元，个人非法获利43173元。

被告人傅某某于2019年2月加入该集团至2019年9月20日，其中2019年2月至4月、8月至9月担任话务员，2019年5月至7月为“极速下款”等其他平台担任催收员。傅某某担任话务员期间，招揽被害人段某某、徐某乙、李某某等116余人借贷，相应诈骗数额443530元，个人非法获利22702元。

被告人潘某某于2019年2月加入该集团至2019年9月20日，其中2019年2月至4月、8月至9月担任话务员，2019年5月至7月为“极速下款”等其他平台担任催收员。潘某某担任话务员期间，招揽被害人郭某乙、段某某、马某某等101余人借贷，相应诈骗数额301447元，个人非法获利21299元。

被告人王某甲、傅某某、潘某某均于2019年9月20日被抓获归案。

认定上述事实的证据：

1户籍证明、人口信息、公安机关出具的情况说明、调取证据通知书、扣押决定书、清单、发还清单、手机收款截图等书证；

2.公安民警出具的到案经过及证人陈某丁、林某某、梅某某、杨某丙、孙某某的证言；

3.被害人陈某丙、刘某某、郭某甲如等人的陈述；

4.被告人王某甲、傅某某、潘某某及另案处理的赖某某、邓某某、徐某甲、蒋某某、杨某甲、黄某乙、朱某某、杨某乙、金某某等人的供述和辩解；

5.会计师事务所司法鉴定书；

6.搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；

7.从涉案电脑、手机、U盘中提取的电子数据及调取的电子借条、支付宝、微信、银行收付款记录等电子数据。

本院认为，被告人王某甲、傅某某、潘某某以非法占有为目的，结伙利用网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中王某甲威数额特别巨大，傅某某、潘某某数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王某甲以非法占有为目的，结伙采用威胁、滋扰等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予以并罚。被告人王某甲、傅某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实、自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院

      检察官：颜萌 

2020年9月30日

                                   

附：

1.被告人现均被取保候审在家，联系电话王某甲1329169****、傅某某1825739****、潘某某1885780****；

2.随案推送电子卷宗检察卷1册；

3.建议适用简易程序。