起诉书（王某甲、王某丙等诈骗案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检一部刑诉〔2019〕4890号

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1992年**月**日生，公民身份号码：3101081992********，汉族，大专文化，无固定职业，住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人王某丙，男，1992年**月**日生，公民身份号码：4208211992********，汉族，大学文化，公司职员，户籍在湖北省江陵县**镇**村**组**号，暂住上海市浦东新区**路**弄**号**室。

被告人沈某甲（曾用名沈某乙），男，1994年**月**日生，公民身份号码：3101081994********，汉族，大专文化，公司职员，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室**，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。

上列三名被告人，均于2019年5月16日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月19日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月21日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人王某甲、王某丙、沈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年9月20日退回公安机关补充侦查，上海市公安局嘉定分局于同年10月16日补充侦查完毕，移送本院审查起诉。 

经依法审查查明：

2016年10月，被害人陈某某因无力归还其向朱某某（另案处理）所借的资金，遂与被告人王某丙结识，欲向王某丙所在的**公司借款，后因陈某某征信不符合该公司放款要求，王某丙将陈某某介绍至被告人王某甲、沈某甲处借款，后王某甲介绍陈某某至上海**资产管理有限公司（以下简称“*乙公司”）借款。因陈某某的房产证、身份证等证件均被朱某某扣押，故*乙公司无法放款，后双方协商由*乙公司方某某出借31万给陈某某用于归还朱某某，待陈某某取回房产证、身份证等证件后再行借款。同年10月19日，王某甲、沈某甲带陈某某至*乙公司，由*乙公司方某某向陈某某转账31万元，陈某某将其中30万元转账至朱某某账户，取回其本人房产证、身份证等证件。当日下午，*乙公司与陈某某约定向陈某某放款80万元，月息1.2万元，借期3个月，王某甲、沈某甲二人陪同陈某某办理房产公证及抵押。次日，*乙公司按约由李某甲向陈某某放款80万元，王某甲、王某丙、沈某甲三人带陈某某至银行，途中，三人从陈某某处索要得银行卡及密码。待80万元资金到账后，王某甲在未征得陈某某同意的情况下，私自将陈某某卡内50万元转入王某甲本人银行卡，并将其中33.6万元转于方某某，用于归还之前31万元的垫资、服务费及80万元借款的首月利息。剩余16.4万元中，2.4万元为*乙公司后两个月的利息，剩余14万元被王某甲、王某丙、沈某甲三人私分。其中王某甲分得3.1万元、王某丙分得9万元、沈某甲分得1.9万元。

2016年12月底，因被害人陈某某向**借款80万元的借期将至，被告人王某甲、王某丙、沈某甲三人遂预谋通过通过*乙公司过桥垫资的方式将陈某某抵押在*乙公司的房产证、身份证等证件取回，继而至其他公司借款。2017年1月3日，*乙公司通过杭某某向陈某某转账85万元垫资款，随即陈某某向李某甲转账还款80万元。剩余5万元由陈某某全额取现，其中2万元作为过桥垫资利息交付*乙公司。

2017年1月上旬，被告人王某甲、王某丙、沈某甲带陈某某至**资产有限公司（以下简称“*丙公司”）借款，其间，三人再次从陈某某处索要得陈的银行卡及密码，并将密码修改。后王某甲、王某丙、沈某甲带陈某某至*丙公司办理贷款手续，约定向*丙公司借款126万元。同月12日，*丙公司张某某分两次向陈某某转账126万元，王某甲等人操纵陈某某银行卡，私自将其中85万元转至潘某某账户用于归还杭某某、17万余元转至李某乙账户（其中7万余元为*丙公司收取的服务费，另10万元为*丙公司代收中介费，如陈某某已支付中介费需返还）、8万元转至沈某甲账户（沈某甲将其中4.5万元转至王某甲账户）、15.9万转至汪某某账户（汪某某扣除王某甲欠其的3.8万元后，将剩余12.1万元转至王某甲账户，王某甲将其中5.5万元转至王某丙账户）。次日，*丙公司将前一天收取的10万元返还陈某某账户，王某甲等人再次持陈某某银行卡将其中2.5万元转至沈某甲账户、2.7万元转至王某甲账户，当日下午，王某甲等人将陈某某的银行卡返还陈某某。后经陈某某查询，其卡内仅剩4.8万余元。

公安机关经侦查，于2019年5月16日抓获被告人王某甲、王某丙、沈某甲，三人到案后均未能如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陈某某的陈述及辨认笔录；2.同案关系人朱某某、刘某某的供述；3.证人方某某、杭某某、潘某某、卜某某、盛某某、李某乙、阮某某、某某乙、汪某某等人的证言及辨认笔录；4.公安机关《扣押决定书》《扣押清单》《调取证据清单》《随案移送清单》等书证；5.被害人陈某某提供的《收条》《借条》、银行流水、微信、支付宝截图、转账凭证、酒店入住记录等书证；6.上海市公安局物证鉴定中心《检验报告》；7.公安机关《工作情况》；8.户籍资料；9.被告人王某甲、王某丙、沈某甲的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人王某甲、王某丙、沈某甲系恶势力团伙，三人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，反复骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市嘉定区人民法院

检察员：周尧杰

2019年11月5日

附：

    1.被告人王某甲、王某丙、沈某甲现羁押于嘉定区看守所。

2.案卷材料九册。

3.《赃证物品清单》一页。 

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。