起诉书（王某甲、王某乙等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕184号

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码：3403211978********，汉族，“**”船船舶所有人之一，文盲，户籍在安徽省蚌埠市怀远县**组**号。

被告人王某乙，男，1961年**月**日出生，公民身份号码：3208281961********，汉族，无业，文盲，户籍在江苏省淮安市淮安区**街道**村路**号。

被告人樊某甲，曾用名：樊某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码：3213231984********，汉族，无业，初中肄业，户籍在江苏省泗阳县**乡**村**组**号。

上列三名被告人于2020年6月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月12日被延长刑事拘留期限至三十天，2020年7月16日经本院批准，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

本案由长江航运公安局上海分局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、樊某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月7日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了三名被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人王某甲作为涉案船只“**”船船舶所有人之一，雇佣被告人王某乙驾驶船舶，于2020年6月9日凌晨在没有运单且关闭AIS的情况下指挥王某乙将船开往本市浦东国际机场附近的长江水域，而后从他船上过驳非法柴油364.238公吨，并在此后由非法油品货主安排上船的被告人樊某甲进行押货，王某甲与王某乙交替开船，将船舶行驶至长江上海段吴淞口水域时被民警查获。

经鉴定，涉案成品油符合车用柴油（Ⅲ）中-10号的相关指标要求，价值共计人民币1,879,468.08元，在进口环节应缴税款为人民币807914.55元。

上述事实，有以下证据证明：

1．证人竺某甲的证言证实，涉案船只“**”船的航行时间及船上人员分工等情况。

2．证人陈某某、竺某乙、竺某丙的证言证实，被告人王某甲系“**”船的船舶所有人之一，占股百分之四十的等情况。

3．证人竺某甲、被告人王某甲、王某乙的辨认笔录证实，被告人樊某甲就是案发当晚最后上船的押货人。

4．长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案物品的扣押情况。

5．中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，涉案船只“**”船上装载的成品油系车用柴油。

6．中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录证实，涉案船只“**”船上装载的成品油的重量。

7．上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案成品油的价格。

8．上海海关缉私局出具的核税材料证实，涉案成品油在进口环节的应缴税款。

9．公安机关出具的到案情况说明及工作情况等证实，本案案发、被告人到案及查证“**”船的股东等情况。

10.船舶买卖合同、船舶挂靠协议书及股权协议等证实，“**”船的所有权取得、经营挂靠及王某甲占股百分之四十等情况。

11.江苏省船舶检验局南京检验局内河船舶检验证书等证实，涉案船只“**”船系内河适航的油船。

12.通话记录截图等证实，被告人王某甲及樊某甲与非法油品老板的联系情况。

13．被告人王某甲、王某乙、樊某甲的多次供述及照片指认，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三名被告人对本院指控的犯罪事实和证据无异议，被告人王某乙与樊某甲均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、樊某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯，依法应按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某乙、樊某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，均系从犯，应当减轻处罚。被告人王某乙、樊某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人王某甲有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金人民币二万元至三万元；判处被告人王某乙有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人樊某甲有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

检察官：张璐

检察官助理：范小天

2020年9月25日

附件：1．三名被告人现羁押于上海市黄浦区看守所。

2．案卷材料二册。

3．《认罪认罚具结书》二份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5．其他需要附注的事项。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。