起诉书（王某甲、王某乙等诈骗案)_浙江省嵊州市人民检察院

浙江省嵊州市人民检察院

起 诉 书

嵊检一部刑诉〔2021〕1号

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4521221997********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号。因本案于2019年8月9日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月12日被取保候审。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4521221995********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号。因本案于2019年8月13日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月12日被取保候审。

被告人王某丙，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4521222001********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号。因本案于2019年8月13日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月12日被取保候审。

被告人宁某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4521222001********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号。因本案于2019年8月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月12日被取保候审。

被告人宁某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4521222000********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号。因本案于2019年8月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月12日被取保候审。

本案由嵊州市公安局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、王某丙、宁某甲、宁某乙涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，因部分事实不清、证据不足于2020年7月17日、9月30日先后两次退回嵊州市公安局补充侦查，该局分别于同年8月17日、10月30 日重新移送审查起诉。期间，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了辩护人与值班律师的意见，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2019年6月至7月期间，被告人王某甲伙同“韦某某”（未归案）经事先商量，提供微信二维码、银行卡、支付宝账号给诈骗集团使用，帮助转移诈骗所得资金，每完成一单可获13%的佣金，其中被告人王某甲分得4%，发展的“码手”分得4%。被告人王某甲发展被告人王某丙、王某乙等为“码手”，被告人王某丙又发展被告人宁某甲、宁某乙等为“码手”。被告人王某甲、王某乙、王某丙、宁某甲、宁某乙明知钱款系诈骗所得，仍提供微信二维码、银行卡、支付宝用于收取、提现、转移上述钱款。其中，被告人王某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得计人民币25万余元，被告人王某乙参与9.8万余元，被告人王某丙参与6.5万余元，被告人宁某甲参与2.3万余元，被告人宁某乙参与1.4万余元。

案发后，被告人王某甲向本院退缴赃款人民币4万元，被告人王某乙、宁某乙分别退赃款人民币1.2万元，被告人王某丙退赃款人民币3万元，被告人宁某甲退赃款人民币7900元，暂存于嵊州市人民检察院赃款专户。  

公安机关从被告人王某甲处扣押苹果手机1部、尾号为1579的农业银行卡1张；从被告人王某乙处扣押苹果7手机1部；从被告人王某丙处扣押苹果7P手机1部；从被告人宁某乙处扣押褐色手机1部；从被告人宁某甲处扣押苹果7P手机1部，上述物品暂存于刑事涉案财物管理中心。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍资料、刑事判决书、归案经过、报案材料等书证；

2. 证人邓某某、陈某甲、雷某某的证言；

3. 被害人王某丁、张某某、陈某乙等人的陈述；

4. 被告人王某甲、王某乙、王某丙、宁某甲、宁某乙的供述和辩解； 

5. 电子证物检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、王某乙、王某丙、宁某甲、宁某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、王某丙、宁某甲、宁某乙明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。被告人王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重。故对被告人王某甲、王某乙、王某丙、宁某甲、宁某乙应分别依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

 

此  致

嵊州市人民法院

   

                                检 察 员 : 周 芳

                                2021年1月7日

附：

1.被告人王某甲现住广西壮族自治区**镇**村委**队**号，联系电话：1530781****；被告人王某乙现住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号，联系电话：1817202****；被告人王某丙现住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号，联系电话：1817202****；被告人宁某乙现住广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号，联系电话：1345702****；被告人宁某甲广西壮族自治区横县**镇**村委**队**号，联系电话：1915265****。

2.《认罪认罚具结书》五份；

3.《量刑建议书》一份；

4. 适用简易程序建议书一份

5. 随案移送物品详见清单。