起诉书（王某甲、王某乙非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）(公开版)_河南省卫辉市人民检察院

河南省卫辉市人民检察院　

起 诉 书

卫辉检一部刑诉〔2020〕5号　

被告人王某彬，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4107811968********，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地河南省卫辉市，住河南省卫辉市***镇**村**街***号。因涉嫌非法采矿罪，经卫辉市公安局决定，于2019年7月11日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2019年8月16日被卫辉市公安局逮捕。

被告人王某录，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4107811985********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省卫辉市，住河南省卫辉市***镇**村*街**号。因涉嫌非法采矿罪，经卫辉市公安局决定，于2019年7月19日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经本院批准，于2019年8月17日被卫辉市公安局逮捕。

本案由卫辉市公安局侦查终结，以被告人王某彬、王某录涉嫌非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人王某彬、王某录有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，本院于2019年11月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月26日补查重报。本院于2019年10月16日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2013年以来，被告人王某彬、王某录和王某强（另案处理）三人共同出资，租用王某善在***镇**村*河的90亩左右的土地，在未取得采矿许可证情况下，以给鱼坑洗坑的名义，使用自制抽砂机非法采砂，期间，因非法采矿，被告人王某彬、王某录和王某强分别于2016年6月7日、2017年5月2日、2018年11月20日被卫辉市地质矿产局分别行政处罚1.8万元、2.4万元、1.29万元。2019年春节前，被告人王某彬、王某录和王某强非法采砂时被卫辉市地质矿产局查获，经卫辉市价格认证中心鉴定，非法采砂价值为284781元。

2018年期间，被告人王某彬、王某录和王某强等人明知丁某某、刘某某非法开采的砂子，分别以33万元、40万元的价格收购后出售，每人获利3万元左右。

2019年7月11日，被告人王某彬主动到卫辉市公安局孙杏村派出所投案。

审查起诉阶段，被告人王某录家属主动将5万元赃款退至检察机关。

认定上述事实的证据如下

1.书证：户籍证明，到案证明、微信转账记录、承包合同、现场图及照片、行政处罚卷宗等书证；

2.证人证言：证人杨某某、王某善、郜某某、王某杰、王某俊、刘某某、王某伟等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人王某彬、王某录的供述与辩解；

4.鉴定意见：卫辉市价格认证中心价格认定结论书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某彬、王某录对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某彬、王某录违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重；明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪；被告人王某彬、王某录一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，应当对其数罪并罚。被告人王某彬主动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚或减轻处罚；被告人王某录到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人王某录家属主动代为退出5万元赃款，可以酌情从轻处罚。建议非法采矿罪判处被告人王某彬两年以下有期徒刑，并处罚金、判处被告人王某录一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王某彬、王某录三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                   此致

卫辉市人民法院　

检察员：王爱军

2020年1月14日　

附：

1．被告人王某彬、王某录现羁押于卫辉市看守所。

2．案卷材料和证据6册。

3．《认罪认罚具结书》一份。