起诉书（王某甲、赵某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_如东县人民检察院

如东县人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕364号

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4109221990********，汉族，大专文化，无业，住河南省濮阳市清丰县**镇**路**号院**号。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被如东县公安局刑事拘留，次月7日被该局取保候审，经本院决定，于2020年12月4日继续取保候审。

被告人赵某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4109281989********，汉族，初中文化，无业，住河南省濮阳县**乡**村**号。被告人赵某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月7日被如东县公安局刑事拘留，次月3日被该局取保候审，经本院决定，于2020年12月4日继续取保候审。

本案由如东县公安局侦查终结，以被告人王某甲、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人王某甲、赵某某有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人杨某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了二被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月期间，陈某某（未到案）联系被告人王某甲，向其索要支付宝收款码，并说明提供支付宝收款码用于“洗钱”、“跑分”，并许诺提成；被告人王某甲明知“洗钱”、“跑分”系转移违法犯罪所得，仍同意提供支付宝收款码，取现给陈某某。后被告人王某甲先后召集被告人赵某某、卢某某（另案处理）、范某某（另案处理）、晁某某（另案处理）等人，说明提供支付宝收款码用于转移、提现赃款事宜并许诺提成，由卢某某、赵某某等人提供支付平台收款码、银行卡进行资金的转移、取现等活动。

2020年5月13日至14日，被害人杨某某在如东县掘港镇富春江路晨园项目部被使用226318****QQ账号的他人截取了裸聊视频照片，后对方称获取了杨某某的通讯录，以转发裸聊照片相威胁对杨某某索要钱财，后杨某某以支付宝转账的形式向袁某某、王某乙、武某某的支付宝转账，共计人民币21898元，上述钱款又先后通过被告人赵某某等人的微信、支付宝、银行卡进行流转，最终通过银行卡由卢某某、范某某取现给王某甲。其中，被告人赵某某提供微信收款码帮助转移人民币9999元。

案发后，被告人王某甲、赵某某主动到侦查机关投案，如实供述了上述犯罪事实，且补偿被害人杨某某经济损失，共计人民币12000元（扣押，随案移送）。被告人王某甲、赵某某均已自愿签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.如东县公安局依法调取的被告人王某甲、赵某某的户籍信息证明等书证；

2.证人袁某某的证言；

3.被害人杨某某的陈述；

4.被告人王某甲、赵某某及另案处理的卢某某、范某某等人的供述和辩解等。

本院认为，被告人王某甲、赵某某明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡、交易平台账号等，帮助转账、套现、取现，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、赵某某犯罪后自动投案、如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、赵某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

如东县人民法院

检察官：樊洋洋

2020年12月30日

                                      

附：

1.被告人王某甲、赵某某现被取保候审于居住地。

2.全部案卷材料。