起诉书（王某甲、赵某某等非法吸收公众存款案)_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检公诉刑诉〔2018〕629号

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，出生地河北省，公民身份号码1308261993********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县**镇**村**沟**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年3月11日被北京市公安局昌平分局刑事拘留；于2017年4月17日被北京市公安局昌平分局取保候审；于2018年1月3日，经本院决定被取保候审。

被告人赵某某，男，1993年**月**日出生，出生地河北省，公民身份号码1308251993********，满族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省承德市隆化县**乡**村**组**号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月11日被北京市公安局昌平分局刑事拘留；于2017年4月17日被北京市公安局昌平分局取保候审；于2018年1月3日经本院决定被取保候审。

被告人有某某，男，1986年**月**日出生，出生地黑龙江省，公民身份号码2305231986********，汉族，初中一年级文化程度，农民，户籍所在地黑龙江省双鸭山市宝清县**乡**村**组**号。曾因寻衅滋事，于2006年12月25日被北京市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月11日被北京市公安局昌平分局刑事拘留；于2017年4月17日被北京市公安局昌平分局取保候审。于2018年1月3日，经本院决定被取保候审。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人王某甲、赵某某、有某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查2次（自2018年2月12日至3月12日、2018年4月26日至5月25日），延长审查起诉期限3次（自2018年2月4日至2月12日、2018年4月13日至4月26日、2018年6月26日至7月5日）。

经依法审查查明：

2017年2月下旬至3月9日间，被告人王某甲、赵某某、有某某在北京市昌平区**镇**广场**座**室等地，通过电话、传单等形式向不特定社会公众公开宣传委托理财项目“阳光转贷通”，与投资人签订合同并承诺定期还本付息的方式，非法吸收10余名投资人存款。其中被告人王某甲、赵某某非法吸收公众存款均为93万元人民币，被告人有某某非法吸收公众存款为76万元人民币。案发后，三名被告人非法吸收存款已返还投资人，并取得投资人谅解。

2017年3月10日，被告人王某甲、赵某某、有某某经传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接报案经过、到案经过、扣押清单、调取证据清单、**公司银行账户信息和交易明细、招商银行付款回单、营业执照、机构信用代码证、投资人银行账户交易明细、借款合同、投资成功通知单、担保函、POS签购单、不追责承诺书、被告人的身份证明材料等；2.证人证言：证人张某某、王某乙、王某丙、刘某某、李某甲、李某乙、司某某、吴某某、别某甲、别某乙等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人王某甲、赵某某、有某某的供述与辩解；4.辨认笔录：司某某、吴某某、别某乙、李某乙、张某某、高某某等人的辨认笔录；5.视听资料、电子数据：现场执法录像光盘。

本院认为，被告人王某甲、赵某某、有某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

北京市昌平区人民法院

检察员：朱吉鹏

2018年7月5日

附：

1.被告人王某甲、赵某某、有某某现已取保候审，联系方式分别为1851698****、1531189****、1312685****。

2.案卷材料和证据21册。