起诉书（王某甲、邓某某等寻衅滋事案）_河北省故城县人民检察院

河北省故城县人民检察院

起 诉 书

故检公诉刑诉〔2019〕255号

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码1306831988********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市桥西区**村**号，捕前住户籍地。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年2月22日被故城县公安局刑事拘留；经本院批准，同年3月29日被执行逮捕。

被告人邓某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码1301851996********，汉族，大学生，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区**镇**村**路，捕前住户籍地。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年12月21日被故城县公安局刑事拘留；经本院批准，同年1月24日被故城县公安局逮捕。

被告人马某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码1311271996********，汉族，大学生，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区**小区，捕前住户籍地。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年1月4日被经故城县公安局刑事拘留；经本院批准，同年2月5日被故城县公安局逮捕。

被告人王某乙，男， 1993年**月**日出生，居民身份证：1306831993********，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省安国市**乡**村**街**号，捕前住户籍地。因涉嫌寻衅滋事，2019年3月30日被故城县公安局刑事拘留；经本院批准，同年05月06日被执行逮捕。

本案由故城县公安局侦查终结，以被告人邓某某、马某某、涉嫌寻衅滋事罪，于2019年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月22日第一次退回故城县公安局补充侦查，故城县公安局于2019年5月22日补查重报，并追加被告人王某甲、王某乙涉嫌寻衅滋事罪，同时将该四被告人认定为恶势力；本院于2019年7月4日第二次退回故城县公安局补充侦查，故城县公安局于2019年8月2日补查重报。因案情复杂，期间两次延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年，被告人王某甲、邓某某、马某某、王某乙组成的恶势力团伙，以非法占有为目的，由王某甲、邓某某提供放贷资金，马某某、王某乙负责介绍客户，针对在校大学生进行放贷，诱使被害人签订虚高借款合同，并制造银行流水，实际当场扣除砍头息、中介费和保证金等费用，以不按时还款则按照合同金额索要债务并将贷款之事曝光相要挟，以肆意认定违约，介绍到别的贷款公司进行平账，提起虚假诉讼等多种手段，多次对大学生进行恐吓、威胁，非法占有被害人及其亲属钱财，致使多名被害人心理产生恐惧、恐慌、严重扰乱他人生活和校园秩序，造成恶劣的社会影响。其中，被告人王某甲、邓某某二人非法获利55000余元，被告人马某某非法获利34000余元；被告人王某乙非法获利5000余元。

（一）2017年12月7日，被害人时某甲因在网上贷款无力偿还。经他人推荐联系上马某某，又经马某某介绍在邓某某处贷款，并签订借款金额35000元的借款合同。签合同时，邓某某、马某某将事先写好的一段话让时某甲念，并用手机录下视频，威胁时某甲如不还钱就发给父母、同学等人曝光。在签完合同之后，邓某某通过银行转账给时某甲35000元，之后王某甲立刻带着时某甲到楼下取款机取出15500元现金，其中5000元作为保证金；9000元作为“砍头息”；1500元作为马某某的中介费。贷款期间，时某甲每天还要向邓某某还款300元，在还款5700元的利息后，时某甲因没有钱偿还而失去联系。三被告人多次对时某甲及家属进行电话催收未果。后王某甲又指使邓某某、马某某、王某乙到时某甲家中进行催收索要3万元，并在时某甲家附近街道的墙上及电线杆上张贴写有“时某甲是老赖、欠钱不还”等字样并附有时某甲手持身份证照片的小广告。最后经双方协商，时某甲家人给邓某某10500元了结此事。敲诈勒索未遂。

（二）2017年10月份，被害人申某某主动联系马某某向其借款10000元，马某某将其介绍给邓某某。王某甲、邓某某以同样方式与申某某签合同，借款合同20000元，实际到手9500元，其中500元作为马某某的中介费。在被多次催收后，申某某最终偿还12866元。

同年10月31日，申某某通过马某某向王某甲、邓某某借款，借款合同60000元，实际到手30000元。后申某某无力偿还，邓某某、马某某、王某甲、王某乙到申某某家中对其家人进行催收，致使申某某休学。最后经协商，申某某家属偿还本息33000元。

（三）2017年6月份，被害人赵某甲通过张贴的贷款小广告联系邓某某贷款2000元，合同金额5000元；因到期后无钱还款。邓某某介绍其在王某甲处贷款5000元，合同金额10000元。无钱还款后，王某甲又将其推荐给马某某，其在马某某处贷款5000元，合同金额10000元。因无钱偿还，又被推荐到其他贷款公司贷款10000元，合同金额20000元。赵某甲四笔贷款实际到手22000元，其最终被迫还款50000元。

（四）2017年9月份，被害人王某丙在网上平台贷款大约10000元，因利息太高无力偿还。2017年12月11日，王某丙通过中介联系被告人马某某、邓某某贷款并以同样方式签订借款合同，合同金额27000元，实际到手15000元。邓某某转到其银行卡27000元后，立即让其取出12000元，其中5000元的押金，2000元的中介费，5000元的管理费，并要求王某丙每天支付220元或者200元的利息。最终王某丙多支付5600元利息。

（五）2017年12月份，被害人赵某乙通过放贷小广告联系上被告人邓某某，向邓某某、王某甲贷款。邓某某、王某甲与赵某乙以同样方式签订借款合同并拍照录像，合同借款金额14000元，并在银行转账给赵某乙14000元，然后让赵某乙取出8900元作为中介费、砍头息等费用。赵某乙实际到手本金5100元，借款期间每天支付50元的利息，赵某乙最终还款9300元，比借款本金多还4200元。

（六）2017年11月25日，被害人金某某在QQ群里发现办理贷款的广告，并加上被告人邓某某的微信贷款。邓某某和王某甲与金某某签订10000元借款合同，并在银行转账给金某某10000元，然后又让金某某取出5000元作为违约保证金，实际到手5000元，因金某某所留信息有假电话号码，金某某将到手的钱又转给邓某某。邓某某威胁其已经违约需偿还10000元，金某某在迫于压力和被恐吓的情况下，在贷款公司贷款2000元，其中1800元给邓某某作为违约金。

（七）2017年6月份，被害人杨某甲经中介王某丁向被告人邓某某贷款。邓某某、王某甲以同样方式与杨某甲签订40000元 借款合同，实际到手25000元。邓某某转账给杨某甲40000元之后，让其取出15000元，作为砍头息等费用。后因无偿还能力，邓某某、王某甲又将杨某甲推荐到别的贷款公司贷款，用于偿还邓某某，在仍没有偿还清邓某某债务后，王某甲、邓某某以威胁的方式进行催收，并最终迫使杨某甲的父母为其还款35000元。

（八）2017年5、6月份，被害人陶某某向邓某某、王某甲贷款，合同借款20000元，实际到手7500元，借款期间还要支付高额的利息。期间，王某甲、邓某某多次威胁、恐吓其还款，其最终被迫还款12996元。二被告人获利5496元。后陶某某再次向邓某某、王某甲贷款，合同借款20000元，实际到手8500元。因无偿还能力，邓某某、王某甲人以威胁的方式多次催收，致使陶某某休学。敲诈未遂。

（九）2017年12月份，被害人程某某向邓某某贷款。邓某某、王某甲与程某某以同样方式签订合同，借款合同金额13000元，实际到手9100元，扣掉3900元的砍头息等费用。邓某某威胁程某某如不按时还款，就告诉父母、老师或者按合同金额去法院起诉。程某某还款两期每期976元后无力偿还。程某某又先后向邓某某贷款两次，一次合同借款3500元，实际到手2000元；另一次合同借款5000元，实际到手3500元。后两次每笔贷款偿还1000元后无力偿还。王某甲、邓某某催收无果后，联系到其父母，并将程某某起诉至法院，最后调解结案。敲诈未遂。

（十）被害人杨某乙因在网上贷款无力偿还，经别人介绍联系上邓某某。2017年10月28日，邓某某、王某甲、马某某和杨某乙以同样方式签订合同，并对杨某乙拍照录像，借款合同金额20000元，实际到手16000元，4000元作为砍头息。三被告人还威胁杨某乙不能去别处贷款，否则视为违约。后因杨某乙向别的贷款公司贷款，邓某某称其违约，最终迫使其再次向其他贷款公司贷款偿还邓某某40000元，比贷款本金多24000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍证明、银行交易记录、转账记录等；

2.证人证言：证人陈某某、苏某某等人的证言；

3.被害人时某某、申某某等人的陈述；

4.被告人王某甲、邓某某、马某某、王某乙的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人王某甲、邓某某、马某某、王某乙以非法占有为目的，利用套路贷手段，多次对被害人进行恐吓、威胁、要挟，非法占有被害人钱财，数额较大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王某甲、邓某某、马某某在该犯罪团伙中起主要作用，系主犯。被告人王某乙在该犯罪团伙中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省故城县人民法院

检察员：申玉花

2019年9月16日

附：

1.被告人邓某某、马某某现羁押在衡水市看守所。被告人王某甲、王某乙现羁押在枣强县看守所。

2.公安侦查卷伍册和检察起诉卷壹册。