起诉书（王某甲、陈某甲等合同诈骗案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院　

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2021〕61号　

被告人王某甲，性别：男，1976年**月**日生，公民身份号码：3505241976********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省厦门市集美区**镇**号。2011年3月因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元，2015年9月2日刑罚执行完毕。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十天。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月30日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人陈某甲，性别：女，1985年**月**日生，公民身份号码：3505831985********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省德化县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十天。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月30日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人王某乙，性别：男，1990年**月**日生，公民身份号码：3505241990********，汉族，初中文化，无业，户籍在陕西省西安市未央区**路**段**号。2009年2月因犯寻衅滋事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十天。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月30日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人王某甲、陈某甲、王某乙涉嫌合同诈骗罪，于2020年12月23日向本院移送起诉。经请示，上海市人民检察院第二分院指定本案由本院管辖。本院受理后，于同年12月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人王某甲、陈某甲、王某乙均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月起，被告人王某甲、陈某甲、王某乙等人共谋，由王某甲提供北京**贸易有限公司（下称：**公司）的购销合同、公章、对公账户等材料及电脑、上网流量卡等作案工具，并在网上发布**公司广告，由被告人陈某甲带领被告人王某乙等人在四川省泸州市龙马潭区**路**号**小区**号楼**单元**室冒充公司销售，由被告人王某甲带领王某丙（另处）等人在四川省泸州市龙马潭区**大道**公馆**幢**单元**室冒充公司销售，分别与被害人联系谎称销售设备，诱骗被害人签订《购销合同》并向由王某甲管理的**公司对公账户转入钱款。

经查，被告人王某甲参与合同诈骗金额共计人民币（下同）15万余元；被告人陈某甲参与合同诈骗金额共计9万余元；被告人王某乙参与合同诈骗金额共计4万余元。

2020年9月25日，被告人王某甲、陈某甲、王某乙在作案地被民警抓获，到案后均能自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人郭某某、邓某某、刘某某的陈述、《接受证据清单》《调取证据通知书》《调取证据清单》《购销合同》《网上银行电子回执单》《客户回单凭证》《转账凭证》《付款回单》《开票资料》、银行交易记录查询截图、聊天记录截图、公安机关《工作情况》（附电话录音光盘）等，证实被告人王某甲、陈某甲、王某乙等人在网上假冒**公司的工作人员，通过谎称销售设备等方式欺骗被害人与**公司签订《购销合同》，并骗取定金的事实。

2. 证人詹某某、陈某乙、陈某丙、王某丙的证言，证实实施合同诈骗的团队人员结构和被告人王某甲、陈某甲、王某乙在团队中的分工情况。   

3. 公安机关《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《涉案财物集中保管凭证》、收据等，证实2020年9月25日，民警对四川省泸州市龙马潭区**大道**公馆**幢**单元**室、四川省泸州市龙马潭区**路**号**小区**号楼**单元**室及被告人王某甲、陈某甲、王某乙等人人身进行搜查，扣押了笔记本电脑、手机、无线上网卡、合同专用章、银行卡、现金等物品。

4.公安机关《提取笔录》，证实从被告人王某甲、陈某甲、王某乙等人电脑、手机中提取的业绩记录等证据情况。

5.公安机关《协助查询财产通知书》、建设银行提供的优信全公司账户交易明细、交通银行提供的李某某账户交易明细、工商银行提供的吴某某账户交易明细、中国银行提供的黄某某账户交易明细，证实被害人被诈骗钱款的资金流转情况。

6.公安机关《抓获经过》《办案说明》，证实被告人王某甲、陈某甲、王某乙的到案情况。

7.福建省安溪县人民法院《刑事判决书》、莆田监狱《罪犯档案资料》、安溪县看守所《刑满释放证明书》，证实被告人王某甲、王某乙的前科情况。

8.被告人王某甲、陈某甲、王某乙到案后的历次供述，均对参与合同诈骗的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、陈某甲、王某乙均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、陈某甲、王某乙伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、陈某甲、王某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、王某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某甲、陈某甲、王某乙到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院  

检  察  官  潘玲华

检察官助理  刘  缘

2021年1月22日

附件：1. 被告人王某甲、陈某甲、王某乙现羁押于上海市杨浦区看守所。

2．案卷材料六册（含光盘）。

3.《适用简易程序建议书》一份、《量刑建议书》三份。

4.《认罪认罚具结书》三份、《财产刑履行意愿记录单》三份。

5．被告人王某甲的辩护人付佳，上海其新律师事务所律师；被告人陈某甲的辩护人袁芳彦，北京市浩天信和律师事务所上海分所律师；被告人王某乙的辩护人陈丽丽，上海其新律师事务所律师。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
    （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
    （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
    （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
    （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
    （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。