起诉书（王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_扶沟县人民检察院

扶沟县人民检察院

起 诉 书

扶检一部刑诉〔2020〕44号

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码4129021972********，汉族，小学文化，农民，住河南省邓州市**镇**村**集。因犯开设赌场罪于2019年10月31日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月18日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月22日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。

本案由扶沟县公安局刑事警察大队侦查终结，以被告人王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人王某甲在福建省武平县一赌场内认识刘某某（另案处理）。9月6日，王某甲以他人需要使用银行卡为由，让刘某某使用自己的身份信息在广东省佛山市办理了两张银行卡，给付刘某某1000元。银行卡办理后，王某甲于当月将该银行卡高价销售给郁某某（另案处理），后由郁某某将该银行卡卖给何某某（另案处理）。2018年11月，何某某冒充中纪委工作人员，虚构相关项目，对王某乙（另案处理）实施电信诈骗，王某乙信以为真，安排他人分多次将数十万元人民币汇入刘某某办理的尾号为2625的建设银行卡内。后因该卡账户异常，何某某无法继续支取，便通过郁某某找到王某甲，让王某甲找刘某某将余款取出，再开新户把钱存入。王某甲于2019年1月25日找到刘某某，其明知该卡内的款项是他人犯罪所得的赃款，同刘某某一起到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，将尾号为2625的银行卡内的390984.33元及利息45.95元取出后，存入新办理的尾号为0365的银行卡内。刘某某办理后，将银行卡交给王某甲，王某甲支付给刘某某1000元，免除刘某某所欠债务4000余元。

认定上述事实的证据如下：

（1）被告人王某甲的供述与辩解；

（2）证人刘某某、郁某某、何某某等人的证言；

（3）相关书证。

本院认为，被告人王某甲明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某甲伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

扶沟县人民法院

检察员：王云霞

张松涛

2020年4月1日

附：

1、被告人王某甲现押扶沟县看守所。

2、案卷材料和证据2册。