起诉书（王某甲盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_河南省宜阳县人民检察院

河南省宜阳县人民检察院

起 诉 书

宜检一部刑诉〔2020〕99号

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码2108811996********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地辽宁省营口市盖州市，住盖州市**路**号。因犯收买信用卡信息罪，2018年8月29日被盖州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月6日到辽宁省盖州市公安局鼓楼派出所投案，同日被临时羁押于盖州市看守所，2019年12月10日被宜阳县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月16日被宜阳县公安局宣布逮捕。

本案由洛阳市人民检察院指定本院管辖，由宜阳县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人和其他诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限十五日，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年4月份，被告人王某甲在网络上认识收买整套银行卡个人信息的 “柒总”，王某甲收买了多套银行卡卖给“柒总”，其中包括迟某某（另案处理）尾号7774的农业银行卡、车某某(另案处理)尾号1457的招商银行卡、姜某某（另案处理）尾号4778的招商银行卡、范某某（另案处理）尾号0248的招商银行卡。这些银行卡卖出后，均流入大量非法所得钱款。后因姜某某的招商银行卡被锁，“柒总”让王某甲联系姜明解锁，并承诺给姜某某好处费。

2017年9月1日，被告人王某甲和姜某某发现银行卡里有45.8931万元，当天在ATM机上取出2万元，各得1万元。随后，王某甲通过手机银行将姜某某尾号****的招商银行卡里的10万元转到姜某某尾号****的工商银行卡中。同日，王某甲又将这10万元从姜某某尾号****的工商银行卡中转到王某乙的工商银行卡里，并指使王某乙通过微信给其转账3万元，另将剩余的7万元到银行取现。对非法占有的10万元，王某甲交给其母亲保管5万元，还朋友程某某2万元，自己挥霍消费4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、指定管辖决定书、到案经过、户籍前科及身份证明、刑事判决书、聊天记录、银行交易明细等书证；

2.证人姜某某、王某乙、王某丙、范某某、迟某某、黄某某、贾某某等人的证言；

3.被告人王某甲的供述和辩解；

4.物证检验报告、辨认笔录、姜明招商银行卡交易电子光盘等证据。

本院认为，被告人王某甲为获取非法利益，为上游犯罪分子提供多套银行卡帮助掩饰犯罪所得，且以非法占有为目的，窃取上游犯罪人非法所得10万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人在缓刑考验期内发现漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

宜阳县人民法院

检察官：杨花平

检察官助理：王宁

2020年6月24日

                                   

附件：

1.被告人王某甲现羁押于宜阳县看守所。

2.案卷材料和证据三册、电子卷宗光盘二张、招商银行卡电子数据光盘一张。