起诉书（王某甲组织、领导传销活动案）_重庆市丰都县人民检察院

重庆市丰都县人民检察院

起 诉 书

丰检刑诉〔2019〕52号

被告人王某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码5130221961********，汉族，高中文化，无业，户籍地为四川省宣汉县，现住四川省成都市青羊区**大道**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月5日被丰都县公安局刑事拘留，同年12月12日经本院批准并由丰都县公安局执行逮捕。

本案由丰都县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护律师沈凤鸣的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2013年9月，张某某（已判决）自称为*甲科技（控股）有限公司（以下简称：*甲公司）董事长，以*甲公司控股*乙科技有限公司（以下简称：*乙公司）51%的股份，由*甲公司负责融资帮助*乙公司上市为由、将*甲公司传销模式及投资收益分配等内容介绍给被告人王某甲、王某乙（已判决）、覃某某（已判决）、陈某某（已判决）、王某丙（已判决）等人，上述人员多次在成都商量*甲公司投资档次、设立会员投资平台及具体运作等内容。

从2013年9月至2014年6月期间，被告人王某甲与张某某、王某乙、覃某某、王某丙等人通过召开各种大、小型会议，用讲解、演示、发放宣传资料等宣传方式，打着*甲公司融资助推*乙公司上市的幌子，以获得高额投资回报为诱饵，以会员缴纳1000美元（即人民币6，800.00元，为铜级会员）、3000美元（即人民币20，400.00元，为银级会员）、5000美元（即人民币34，000.00元，为金级会员）、10000美元（即人民币68，000.00元，为白金级会员）、50000美元（即人民币340，000.00元，为钻石级会员）获得*甲公司会员入门资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截止2014年6月*甲公司会员平台关闭，*甲公司会员达24层3697人，涉案资金总额达人民币3.69亿余元，直接经济损失达人民币1.31亿余元。

被告人王某甲与覃某某、陈某某等人商量，将王某甲的CI*********甲公司会员编号放在成都市场的顶端，并开始发展成都市场。其直接或间接发展*甲公司会员15层1301人，涉案金额人民币8888.96万元，造成直接经济损失2636.7987万元，非法获利人民币4757316.04元。被告人王某甲是*甲公司传销组织的发起者、策划者，对*甲公司传销组织的扩大起关键作用的人员，系该传销组织的组织、领导者。

2018年11月2日被告人王某甲被抓获归案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易流水等物证、书证；

2证人覃某某、陈某某等人的证言；

3被告人王某甲的供述与辩解；

4电子数据。

本院认为，被告人王某甲组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲到案后如实供述自己主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丰都县人民法院

检察官：隆永宝

2019年3月8日

附：

1.被告人王某甲现羁押于丰都县看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.证人名单一份。