起诉书（王某甲组织、领导传销活动案)_武陟县人民检察院

武陟县人民检察院

起 诉 书

武检二部刑诉〔2020〕10号　

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码4108231979******，汉族，高中文化程度，群众，**公司**主管，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住武陟县**园**号楼**室。因犯危险驾驶罪，于2018年6月11日被武陟县人民法院判处拘役二个月五日，并处罚金人民币7000元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经武陟县公安局决定，于2019年12月3日被武陟县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经武陟县人民检察院批准，于2020年1月10日被武陟县公安局执行逮捕。

本案由焦作市武陟县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月9日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年2月，被告人王某甲经人推荐加入传销组织大唐天下网络科技有限公司。为谋取个人利益，宣传消费全返、销售全返、推荐奖励等高额返利虚假承诺，宣称投资可得积分，积分可换唐宝，唐宝可提现的方式，引诱他人加入，层层发展会员，并以发展会员的业绩进行返利。经福建中证司法中心鉴定，被告人王某甲发展下线会员达23层352人，唐宝提现数量为194600个，唐宝提成数量为32000个，积分提成数量为1075258.866个。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 被告人王某甲的户籍证明等书证；

2.​ 证人王某乙、李某某、王某丙等人的证言；

3.​ 被告人王某甲的供述与辩解；

4.​ 福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲为谋取个人利益，宣传消费全返、销售全返、推荐奖励等高额返利虚假承诺发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展下线的业绩作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，发展会员的人数在30人以上且层级在3层以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚和依法从宽处理。本案系共同犯罪，被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人王某甲主动到案后如实自愿供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应当认定自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；建议判处被告人王某甲有期徒刑一年三个月以上一年九个月以下，并处罚金人民币五千元以上一万元以下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

武陟县人民法院　

检察官：闫  涛

朱廷磊

2020年6月8日　

附：

1.​ 被告人王某甲现被羁押于武陟县看守所；

2.全案的卷宗材料和证据；

3.《认罪认罚具结书》一份。