起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕14号

被告人王某甲，曾用名：王某乙，男，1982年**月**日生，公民身份号码：3302261982********，汉族，初中肄业，原系上海**管理有限公司（下称“**公司”）实际经营人，住浙江省宁海县**街镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月6日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十天。2020年5月13日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案适用简易程序审理，并自愿认罪认罚。

经依法审查查明：

**公司于2016年1月注册成立，注册地为上海市奉贤区，法定代表人王某丙。2016年1月至2017年1月，被告人王某甲实际控制、经营**公司期间，未经有关部门许可，在本市杨浦区**路**号设立办公场所，招募业务团队，以投资混凝土等项目为名，对外宣传，吸收公众资金并许以高额利息作为回报，通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式非法吸收公众资金共计人民币（下同）130余万元。

2020年4月6日，被告人王某甲主动至上海市公安局杨浦分局五角场派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.《档案机读材料》《准予设立/开业登记通知书》《营业执照》等工商登记材料，证实**公司的工商登记信息。

2.证人陈某某（业务员）的证言，证实**公司的经营情况，被告人王某甲是**公司的实际经营人。

3. 证人黄某某、曹某某、杜某某等人的证言、《案件调查取证表》《投资人信息登记表》《个人出借咨询与服务协议》《珠宝抵押型号》《珠宝抵押收款确认书》《收款确认书》《担保函》《收款收据》、POS机签购单、银行交易明细等材料、上海复兴明方会计师事务所出具的《会计鉴定意见书》，证实上述投资人在**公司业务员的介绍下投资共计130余万元且未收回本金的情况。

4.《调取证据通知书》《调取证据清单》《协助查询财产通知书》、银行交易明细等，证实王某丙、被告人王某甲的银行账户交易情况及POS机使用情况。

5.公安机关出具的《办案说明》，证实**公司实际经营地的情况。

6．《宁海县不动产登记查询证明》，证实王某丙、被告人王某甲名下没有房产的事实。

7．被告人王某甲到案后的供述和辩解，对其担任**公司实际经营人期间非法吸收公众资金的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，非法向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某主动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市杨浦区人民法院

检  察  员：邵雅琴

检察官助理：李聪聪

2020年8月13日

附件：

1. 被告人现在处所：被告人王某甲现羁押于上海市杨浦区看守所。

2. 案卷材料和证据八册、司法审计材料一册。

3．《认罪认罚具结书》《财产刑履行意愿记录单》各一份。

4.《适用简易程序建议书》《量刑建议书》各一份。

5．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

   

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结等材料。