起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_河北省枣强县人民检察院

河北省枣强县人民检察院　

起 诉 书

枣检一部刑诉〔2020〕141号　

　　被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码1330011981********，汉族，大学专科文化，户籍所在地河北省衡水市桃城区**路**号**栋**单元**室，住石家庄市桥东区**小区**号楼**单元**室，原衡水**投资咨询有限公司股东。2020年2月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被枣强县公安局刑事拘留，同年3月27日经本院批准由枣强县公安局执行逮捕。

本案由枣强县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年6月，被告人王某甲与李某甲、聂某某（均已判刑）三人共同出资成立衡水**投资咨询有限公司，李某甲任公司法定代表人，王某甲任股东，公司由被告人王某甲和李某甲共同经营管理。公司成立后，在未经相关部门依法批准的情况下，以河北**房地产开发有限公司资金短缺为名，以存款可获高额利息，承诺在一定期限内还本付息为诱饵，组织人员在枣强县城小区、学校、集贸市场等场所通过拉条幅、发传单及口口相传的方式向社会不特定人员非法吸收资金。2015年8月，被告人王某甲与李某甲、聂某某商定，衡水**投资咨询有限公司由聂某某接手经营。聂某某接手公司后，继续沿用上述经营模式，以河北**农业开发集团有限公司和北京**汽车销售有限公司资金短缺的名义，非法向社会吸收资金。至案发，经衡水方圆会计师事务所审计，被告人王某甲及李某甲、聂某某以衡水**投资咨询有限公司名义共向张某甲等社会不特定人员55人非法吸收资金1118.1万元，支款4442000元，支付利息1327891元，提成243072.5元，应偿还存款金额5168036.5元。现仍有5072536.5元本金未能向社会公众偿还，严重扰乱金融秩序。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机1部；

2.书证：户籍证明、衡水方圆会计师事务所审计报告、刑事判决书、公司工商注册资料、银行账户查询明细、转账记录、借贷合同等书证；

3.证人证言：证人王某丙、黄某某、白某某、杨某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人张某甲、周某某、张某乙等人的陈述；

5.同案犯供述和辩解：同案犯李某甲、聂某某、李某乙的供述和辩解；

6.被告人供述和辩解：被告人王某甲的供述和辩解；

7.电子数据检查笔录；

8.电话录音光盘2张，电子数据光盘4张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲伙同他人未经国家有关部门批准，向社会不特定人员吸收资金，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省枣强县人民法院　

检  察  官：赵华东

检察官助理：侯保月

2020年6月24日　

附：

1.被告人王某甲现羁押于枣强县看守所。

2.公安卷19册、检察卷1册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。

5.手机1部；光盘6张。