起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕331号

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201041968********，汉族，大专文化，原系南京**资本管理有限公司市场七部（2）业务员，住南京市秦淮区**苑**幢**室（户籍所在地：南京市秦淮区**仓**号）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年4月11日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，2019年6月3日被该分局取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年8月以来，周某某（另案处理）为向社会公众吸收资金，先后成立南京**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）、南京**资本管理有限公司（以下简称“**资本公司”）等公司。上述公司成立以后未经有权机关批准，以从事银行承兑汇票贴现业务等名义，通过业务员散发传单、口口相传、召开理财推介会等方式宣传“苏才系列票据投资基金”、“南京远洲投资基金”等理财产品，承诺一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。

2016年3月至2018年8月，被告人王某甲在**资本公司担任业务员期间，采取上述方式，变相吸收公众存款共计人民币3000余万元。

2019年3月5日，被告人王某甲经公安机关电话传唤到案，后如实供述了上述事实。案发后，被告人王某甲近亲属代为退出违法所得人民币90万元。

认定上述事实的证据如下：

1.接受证据材料清单、银行账户流水等书证；

2.证人姜某某、钱某某等人的证言；

3.集资参与人高某某、王某乙等人的陈述；

4.被告人王某甲的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲与他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察官：郭月芳

2020年7月1日

附件：

    1.被告人王某甲现取保候审于其住处（联系电话：1321808****）；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份；

5.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。