起诉书（王某甲非法吸收公众存款案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检金融刑诉〔2019〕430号

被告人王某甲，曾用名唐某某，男，1983年**月**日生，公民身份号码：3402231983********，汉族，初中文化，上海**服务有限公司客服主管，户籍在安徽省芜湖市南陵县**镇**村**村组**号，住**镇**路**弄**号**室。2007年8月因犯寻衅滋事罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑六个月。2019年1月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十天，2月28日经本院批准，次日由该局执行逮捕。同年4月24日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月，5月28日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于8月2日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于9月12日退回补充侦查，上海市公安局普陀分局补充侦查终结，于10月11日移送本院审查起诉。本院于2019年11月12日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

上海**服务有限公司（下称晟**公司）于2014年12月注册成立，励某某（已起诉）为实际负责人，公司先后在本市普陀区、浦东新区等地租赁办公室作为实际经营地，通过线下、线上形式非法向社会不特定公众吸收资金。其中，2018年3月至6月，晟**公司开设“管**”线上平台，由客服主管被告人王某甲带领客服团队，通过互联网、电台广告推广等宣传方式，以高额利息为诱饵，承诺还本付息，通过签订电子协议，向社会不特定公众吸收资金，部分投资款流经王某甲银行账户。事发后，被告人王某甲接励某某指示处理晟**公司广告费退款等事宜。经审计，被告人王某甲任晟**公司客服主管期间，“管**”线上平台吸收报案人资金人民币6700余万元（以下币种同），已支付返款980余万元，尚有本金5800余万元未兑付。

2019年1月24日，被告人王某甲在本市被公安机关抓获。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.证人陈某某、刘某某、王某乙、赵某某等人的证言。2.同案犯励某某、赵某某的供述及起诉书。3.辨认笔录及辨认照片。4.个人陈述笔录、电子借款协议（打印版）及付款凭证等报案材料。5.上海市公安局普陀分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单。6.上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、调取证据通知书、银行账户交易明细等材料。7.司法鉴定意见书及附件，补充鉴定意见书。8.上海市静安区**酒吧股权投资协议、消防工程合同及收条等材料。9.晟**公司工商登记资料、房屋租赁合同。10.全国常住人口基本信息、抓获经过。11.被告人王某甲的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人王某甲未经依法批准，伙同他人向社会不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人王某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：郭全忠

2019年11月26日

附：

1.被告人王某甲现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗三册、审计报告一册、材料一册及移动硬盘一个。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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