起诉书（王某某组织、领导传销活动案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕262号

被告人王某某，男，1971年**月**日生，身份证号码4102221971********，汉族，小学文化，无业，出生于河南省通许县，住河南省开封市通许县**乡**村**号。被告人王某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月11日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年12月17日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人王某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人王某某，审阅了全部案件材料。2020年3月30日，因事实不清、证据不足，本院将本案退回南京市公安局浦口分局补充侦查；同年4月30日，该分局将本案重新移送本院审查起诉。2020年3月18日，本案延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年下半年至2018年9月间，被告人王某某伙同李某某、王某甲、张某某（另案处理）等人在南京市浦口区范围内，组织领导名为“自愿连锁经营业”的河南体系传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。

为统一协调传销活动，该河南体系传销组织将所属的20个经理室划分为三个小组，分别由李某某、王某甲、张某某任组长，各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监、能力配合总监和申购总管职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。在河南体系传销组织的统一领导下，各小组内分别设立若干个经理室，由直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力总管和经晨总管等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

被告人王某某于2010年加入传销组织并发展下线，2016年至2018年2月任河南体系传销组织小组负责人，通过“炎黄子孙”微信群等方式与河南体系传销组织所属另外两个小组负责人李某某、张某某等人进行互动沟通，协调组织传销活动。2017年3月至案发，王某某负责从该传销组织的三个申购总管隋某某、娄某某、王某乙（均另案处理）处收取新人缴纳的申购资金，并按照“五级三晋制”通过李某某、张某某、王某甲发放该传销组织人员工资。

经查，王某某直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金为2300万元以上。

2019年11月11日，被告人王某某被南京市公安局江北新区分局抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某某的户籍资料、出所登记表、扣押的王某甲存支记录本等书证；

2.被告人王某某及共同作案人娄某某、王某乙、隋某某等人的供述和辩解；

3.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查记录；

4.南京市公安局江北新区分局调取的银行交易明细等电子数据等。

本院认为，被告人王某某组织、领导以“自愿连锁经营业”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某伙同他人共同实施组织、领导传销组织犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察官：李燕  

2020年5月29日

                                     

附件：

1.被告人王某某现羁押于南京市六合区看守所；

2.全部案卷材料；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。