起诉书（王江非法吸收公众存款案）_人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检二部刑诉〔2020〕184号

被告人王江，男，1965年**月**日出生，身份证号码2301021965********，汉族，大学本科，住上海市浦东新区**路**号**室，因犯职务侵占罪于2017年2月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，后于2019年3月被撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年（未执行）；因本案于2019年7月4日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月8日被依法执行逮捕。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人王江涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

自2017年8月起，杭州**金融信息服务有限公司（住所地及实际办公地均在本市西湖区，以下简称“杭州**”）所属的“车蚁金服”网上平台先后在徐某甲（另处）、邱某某（已起诉）的实际控制下对外吸收投资款。2018年6月6日，经徐某乙（已起诉）介绍，在被告人王江的指使下，由缪某某（已起诉）和邱某某签订转让协议，约定将“杭州**”的股份由缪某某和**新能源（上海）有限公司代持，并于次日办理了工商变更手续，由缪某某担任“杭州**”的法人代表。直到2018年8月9日，“车蚁金服”平台由王江和邱某某两方共同管理。期间，“车蚁金服”平台对外吸收投资款107817967.80元。

2018年6月7日到7月间，被告人王江通过中间人徐某乙及其雇佣人员购买其他公司相关材料，制作成借款标的提供给平台。之后平台吸收的部分投资款通过徐某乙控制的南京**建材销售公司等账户，最终流入王江控制的宁波**国际贸易有限公司账户共计11484010元。王江将上述钱款用于个人还款，至今未能归还。

以上，被告人王江集资诈骗金额为11484010元，非法吸收公众存款金额为96333957.8元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：相关银行账户明细、股权转让协议、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、裁定书、协助查封回执等；

2.证人证言：证人张某某、郑某某、赖某某、李某某、周某某、刘某某、谈某某、陈某某等人的证言；

3.被告人王江的供述与辩解、同案犯邱某某、缪某某、徐某乙的供述；

4.审计报告及补充说明。

本院认为，被告人王江使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王江非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王江一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，应当数罪并罚。被告人王江在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条，应当对前罪和后罪的刑罚进行并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

检察员：张辽

2020年3月25日

附：

    1.被告人现押于西湖区看守所。

2.案卷材料六册、审计报告及补充说明(各附光盘壹张)各壹份。