起 诉 书
被告人王洪瑞（绰号李昊），男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2323251987********，汉族，初中文化，无职业，住河北省唐山市乐亭县**酒店**号（户籍所在地：黑龙江省兰西县**镇***委**组）。2019年7月26日因涉嫌敲诈勒索罪被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年8月31日经本院以涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪批准逮捕，次日由该局执行。同年10月25日经大庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。
本案由大庆市公安局东安分局侦查终结，以被告人王洪瑞涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年12月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2014年至2017年期间，被告人王洪瑞与李某甲、侯某甲、侯某乙、盖某某、刘某甲（均已判决）、王某甲（另案处理）等人经常纠集在一起，在大庆市萨尔图区、高新技术产业开发区、龙凤区等地多次实施“套路贷”犯罪活动，非法占有被害人财物，获取巨额经济利益，给被害人造成重大经济损失，严重影响了被害人的生产生活，扰乱了正常司法秩序，造成恶劣的社会影响，形成 “恶势力”团伙。
一、诈骗犯罪
1.2015年8月某日，被告人王洪瑞伙同李某甲在大庆市龙凤区昌升国际一商服内，与张某某签订借款金额为人民币250,000元的借款手续，由被害人邢某某作为担保人签订担保协议，李某甲仅支付张某某人民币30,000元，李某甲指使侯某甲、盖某某、刘某甲到邢某某、张某某家及单位外访。借款到期后，邢某某与张某某到李某甲处还款，李某甲手机关机，故意制造违约。同年9月23日，邢某某偿还李某甲人民币69,900元，李某甲以违约为由要求二人多还款。尔后，邢某某在信合惠民投资管理（北京）有限公司贷款人民币80,000元支付给李某甲。
2.2015年11月某日，被告人王洪瑞伙同侯某甲在大庆市龙凤区昌升国际一商服门前车内，与被害人申某某签订借款金额为240,000元的借款手续，王洪瑞、侯某甲仅支付申某某人民币22,000元。到期后，申某某按照约定到该商服还款，该商服关门，侯某甲手机关机，故意制造申某某违约。次日，侯某甲要求申某某到该商服，被告人李某甲称申某某违约，向其索要人民币80,000元，当日申某某偿还李某甲人民币20,000元。2016年1月，申某某分别从刘某乙和王某乙处各借款人民币30,000元，共计人民币60,000元偿还给李某甲、侯某甲、王洪瑞。
3.2017年3月某日，被告人王洪瑞在大庆市龙凤区被害人薛某某的办公室内，与薛某某签订二张借款金额为人民币80,000元的借款手续，薛某某向王洪瑞借款人民币40,000元，王洪瑞仅支付薛某某人民币30,000元。到期后，薛某某未还款，王洪瑞带其到万达一家贷款公司借款人民币9,000元，被王洪瑞取得。期间，薛某某又向王洪瑞借款人民币8,000元，用于偿还贷款。尔后，王洪瑞多次向薛某某索要钱款，要求薛某某重新签订一张借款金额为人民币200,000元的借据，并告知薛某某仅需偿还借款本金。同年7月6日，王洪瑞以该借据将薛某某诉至大庆市萨尔图区人民法院，当日该院调解确权。同年8月，薛某某偿还王洪瑞人民币20,000元。同年9月，王洪瑞向该法院申请执行，薛某某的工资卡被冻结，其位于大庆市萨尔图区**小区**号楼**单元**室室房产被查封。同年12月15日，该法院终结执行程序。
4.2017年6月某日，被告人王洪瑞在大庆市龙凤区昌升皮革城王洪瑞的车内，被害人杨某某向王洪瑞借款人民币20,000元，王洪瑞仅支付杨某某人民币18,000元。到期后，杨某某未还款，王洪瑞要求杨某某重新签订一张借款金额为人民币120,000元的借据，并告知杨某某仅需偿还借款本金。当月19日，王洪瑞以该借据将杨某某诉至大庆市萨尔图区人民法院，当日该院调解确权。同年7月，王洪瑞向该法院申请执行杨某某，杨某某的工资卡被冻结。同年12月11日，该法院终结执行程序。
综上，被告人王洪瑞实施诈骗犯罪4起，金额共计人民币
470,900 元（其中诈骗既遂人民币177,900元，未遂人民币293,000元）。
认定上述犯罪事实的主要证据如下：
1.书证户籍证明、抓获经过、发破案经过、到案经过、在逃人员登记表、扫黑除恶线索转办单、借条、授权委托书、借款协议、借款借据、光大银行账户对账单、农业银行卡交易明细、工商银行卡交易明细、微信转账截图、民事执行案件卷宗、案情报告、认定恶势力团伙说明、刑事判决书等；
2.证人刘某乙、刘某丙、李某乙、张某某、姚某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、赵某甲 、赵某乙等人证言；
3.被害人邢某某、申某某、薛某某、杨某某陈述；
4.被告人王洪瑞供述和辩解及同案李某甲、侯某甲、侯某乙、盖某某、刘某甲、王某甲供述；
5.辨认笔录、辨认照片。
二、敲诈勒索犯罪
1. 2015年10月，被告人王洪瑞、李某甲等人借款给张某某、邢某某后，以到邢某某家和单位索债，并以邢某某及其家人人身安全相威胁，多次逼迫邢某某给付钱款。当月31日，李某甲指使王洪瑞、侯某甲、盖某某等人驾车，到黑龙江省哈尔滨市高速收费站附近截停邢某某、张某某驾驶的长安CS35越野车（牌照为黑E****1，后期更换为黑E****A），王洪瑞等人用管钳子将邢某某车辆左后门砸坏（车辆损失为人民币200元），又驾车追赶邢某某至松北区，张某某报警，双方离开。尔后，李某甲、王洪瑞等人多次向邢某某索要钱款，并伙同侯某甲、盖某某在其公司内对邢某某进行殴打。同年11月至12月期间，李某甲指使侯某甲、盖某某、刘某甲带邢某某先后到杭州维仕金融服务有限公司、深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司、银谷普惠信息咨询（北京）有限公司、民信贷款公司贷款共计人民币200,191.68元，刘某甲将上述钱款交付给李某甲。
2. 2017年6月某日，在大庆市萨尔图区万达广场A座21楼，被害人夏某某向被告人王洪瑞、侯某甲借款人民币40,000元，仅支付夏某某人民币34,000元。到期后，夏某某未能还款，夏某某同意将其位于大庆市让胡路区**小区**号楼**单元**室房屋变卖偿还借款。后李某甲、侯某甲等人指使盖某某、雷某某（另案处理）在大庆高新技术产业开发区水云天洗浴看管、限制夏某某人身自由一周左右。期间，李某甲等人联系刘月（另案处理）变卖该房屋，提议将该房屋低价过户至刘月名下，夏某某不同意，李某甲、王洪瑞对其进行威胁、殴打，夏某某被迫同意将该房屋过户给刘月。因夏某某有多笔欠款并已将该房屋抵押，李某甲、王洪瑞、侯某甲、刘月等人替夏某某偿还各种款项共计人民币238,313元后，将该房屋解押。同年8月，李某甲、侯某甲、王洪瑞、刘月等人又将该房屋以人民币580,000元的价格变卖，其中花费人民币10,000元为夏某某搬家、租房，另给付夏某某现金人民币30,000元，其余房款被李某甲、王洪瑞等人据为己有。
综上，被告人王洪瑞实施敲诈勒索犯罪2起，金额共计人民
币467,878.68元。
认定上述犯罪事实的主要证据如下：
1.物证照片；
2.书证户籍证明、抓获经过、发破案经过、到案经过、在逃人员登记表、银行卡交易明细、接警记录、汽车维修发票、借款协议、还款管理服务说明确认书、转账凭证、信托贷款服务合同、借款借据、借款合同、房产证、房产档案查档证明、委托书、公证书、结婚证、身份证、夏某某银行卡流水、房屋租赁协议、微信转账记录、结清证明、房屋买卖合同、不动产权证、收据、银行卡交易明细、客户凭证、案情报告、认定恶势力团伙说明、刑事判决书等；
3.证人刘某乙、李某乙、张某某、高某某、于某某、姜某某、雇某某、顾某某、周某某、满某某、路某某等人证言；
4.被害人邢某某、夏某某陈述；
5.被告人王洪瑞供述和辩解及同案犯李某乙、侯某甲、侯某乙、盖某某、刘某甲、王某甲、雷某某供述；
6.黑龙江卓为房地产土地资产评估有限责任公司评估报告书；
7.辨认笔录、辨认照片；
8.视听资料。
2019年7月25日，被告人王洪瑞在河北省唐山市乐亭县**酒店楼下被大庆市公安局东安分局抓获；同年8月18日，该局在曹某某（系王洪瑞配偶）处扣押一辆黑色宝马汽车（牌照为黑E****9）。
本院认为，被告人王洪瑞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王洪瑞以非法占有为目的，采用胁迫手段勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王洪瑞部分诈骗犯罪数额系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条对其处罚。被告人王洪瑞归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人王洪瑞犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
大庆市萨尔图区人民法院
检察员：刘月莹
检察员：车晓丽
2019年12月31日
附：1. 被告人王洪瑞现羁押于大庆市看守所；
2.本案卷宗八册；
3.光盘2张。
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