起诉书（王浚益、尚得龙等人诈骗案）_台山市人民检察院

广东省台山市人民检察院

起 诉 书

台检公诉刑诉〔2018〕251号

被告人王浚益，男，1975年**月**日出生于台湾地区高雄市，身份证号码R1********，汉族，文化程度国小，无业，户籍所在地高雄市**区**里**街**巷**号。

被告人尚得龙，男，1985年**月**日出生地于台湾地区高雄市，身份证号码E1********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地台湾地区金门县**乡**号。

被告人邱国鉴，男，1985年**月**日出生地于福建省石狮市，身份证号码E1********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地台湾地区高雄市**区**街**号。

被告人陈振瑜，男，1997年**月**日出生于台湾地区高雄市，身份证号码T1********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地高雄市**区**街**巷**号**楼。

被告人徐建华，男，1988年**月**日出生地于陕西省汉阴县，身份证号码6124221988********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地汉阴县**乡**村**组。

被告人陈婉秋，女，1994年**月**日出生于福建省莆田市，身份证号码3503221994********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地莆田市仙游县**街道**社区**号。

被告人张绍楷，男，1992年**月**日出生于台湾地区高雄市，身份证号码E1********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地高雄市**区**街**号**楼之**。

被告人刘羽宽，男，1993年9月5日出生于台湾地区台中市，身份证号码H1********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地**市**区**路**号。

被告人向丹，女，1985年**月**日出生于四川省西充县，身份证号码5113251985********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地西充县**镇**村**组。

被告人郑杰，男，1987年**月**日出生于浙江省岱山县，身份证号码3309211987********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地岱山县**镇**号。

上列被告人均于2017年10月28日因本案被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。

被告人徐子彪，男，1990年**月**日出生于陕西省汉阴县，身份证号码6124221990******，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地汉阴县**乡**村**组。2009年8月17日因犯抢劫罪被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑五年，2013年1月19日刑满释放。2017年12月16日因本案被刑事拘留，2018年1月22日被逮捕。

本案由江门市公安局侦查终结，以被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日移送江门市人民检察院审查起诉，江门市人民检察院于2018年2月28日交由本院审查办理。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部的案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年8月至10月期间，被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪伙同杨某甲、谢某甲、陈某甲、曾某某、陈某乙、杨某乙、陈某丙、古某某、颜某某、吴某某（均另案处理）等人以柬埔寨干丹省斯昂县**乡**村**号公路**号别墅为据点，组成犯罪集团，利用电话冒充“公检法”工作人员实施诈骗。

在上述犯罪集团中，被告人陈某甲作为电脑手，负责测试线路、选择电话号码号段向被害人手机发送带有提示被害人账户、手机存在异常等信息的语音包；被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪作为一线话务员，冒充医保局或移动公司客服人员，负责接听被害人电话，使用“医保”、“移动客服”等剧本谎称被害人身份信息被盗用，并提出帮助被害人报案处理，从而将被害人电话转接至二线话务员处；谢某甲、曾某某、陈某乙、杨某乙、陈某丙、古某某、颜某某、吴某某作为二线话务员，冒充公安局工作人员，负责在一线话务员取得被害人信任并将电话转接至二线话务员后，谎称向被害人了解案情，趁机了解被害人个人及资金、账户情况，要求被害人将款项转至“安全账户”，并将电话转接至三线话务员处；杨某甲作为三线话务员，冒充检察院工作人员，提供该集团所控制的银行账户要求被害人转账，并负责管理该据点，统计诈骗情况。

2017年8月至10月17日，被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪伙同杨某甲、谢某甲、陈某甲、曾某某、陈某乙、杨某乙、陈某丙、古某某、颜某某、吴某某（均另案处理）等人通过上述方式，先后诈骗了被害人张某甲、张某乙、谭某某、某宝、郭某甲、郭某乙、刘某甲、候某某、某旭、欧某某、裴某某、丁某某、徐某某、万某某、张某甲、袁某某、柯某某、许某某、李某甲、周某甲、邱某某、周某乙、谢某某、张某乙、钟某某、黄某甲、晏某某、赖某某、李某乙、陈某丁、周某丙、黄某乙、刘某乙、郑某某、胡某甲、伍某某、刘某丙、胡某乙、侯某某、王某甲、李某丙、黄某丙、杨某某、刘某丁、匡某某、金某某、刘某戊、郭某丙、尹某某、姚某某、王某乙、李某丁、佘某某、蒋某某、霍某某、陈某丁、曹某某等58人财物，合共2614045.3元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪的供述与辩解。

2、同案人杨某甲、谢某甲、陈某甲、曾某某、陈某乙、杨某乙、陈某丙、古某某、颜某某、吴某某的供述与辩解。

3、被害人张某甲、张某乙、谭某某、某宝、郭某甲、郭某乙、刘某甲、候某某、某旭、欧某某、裴某某、丁某某、徐某某、万某某、张某甲、袁某某、柯某某、许某某、李某甲、周某甲、邱某某、周某乙、谢某某、张某乙、钟某某、黄某甲、晏某某、赖某某、李某乙、陈某丁、周某丙、黄某乙、刘某乙、郑某某、胡某甲、伍某某、刘某丙、胡某乙、侯某某、王某甲、李某丙、黄某丙、杨某某、刘某丁、匡某某、金某某、刘某戊、郭某丙、尹某某、姚某某、王某乙、李某丁、佘某某、蒋某某、霍某某、陈某丁、曹某某的陈述。

4、辨认笔录。

5、物证及扣押笔录、扣押清单。

6、现场勘验笔录及现场照片。

7、网络在线提取工作记录、电子证物检查工作记录。

8、相关书证。

9、抓获经过。

本院认为，被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，十一被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐子彪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，应当从重处罚。被告人尚得龙、陈振瑜、徐建华、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省台山市人民法院

检察员：陈莹冰

                 2018年6月25日

附：

    1、被告人王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪现羁押于台山市看守所。

2、侦查卷宗十四册。

3、光盘二十九张。

4、U盘一个。

5、江门市公安局扣押的本案涉案财物 （详见扣押清单），请法院依法判处。