起诉书（王祎、陈晓园等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z856号

被告人王祎，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3504211992********，汉族，大专文化程度，无业，出生地福建省福清市，住福建省福清市**街**号**梯**室。

辩护人张宰宇、李霞，重庆合纵律师事务所律师。

被告人陈晓园，女，1991年**月**日出生，公民身份号码3506261991********，汉族，大专文化程度，农民，出生地福建省东山县，住福建省东山县**镇**村**号。

辩护人刘洁，重庆学苑律师事务所律师。

上列二被告人因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同月30日经本院批准，次日由重庆市公安局渝北区分局执行逮捕。

被告人柯锦飘，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505251992********，汉族，大专文化程度，农民，出生地福建省永春县，住福建省永春县**镇**村**号。

被告人张志帆，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3504241992********，汉族，大专文化程度，无业，出生地福建省明溪县，住福建省明溪县**镇**路**号。

被告人谢康，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5002311994********，汉族，初中文化程度，农民，出生地重庆市垫江县，住重庆市垫江县**乡**村**组**号。因犯盗窃罪，于2013年1月30日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十一个月，同年7月25日刑满释放。因犯盗窃罪，于2014年12月8日被福建省晋江市法院判处有期徒刑六个月，2015年2月7日刑满释放。

被告人任天地，男，1989年**月**日出生，公民身份号码6123241989********，汉族，初中文化程度，农民，出生地陕西省西乡县，住陕西省西乡县**镇**村**组。

被告人叶乃山，男，1977年**月**日出生，公民身份号码4522261977********，汉族，初中文化程度，农民，出生地广西壮族自治区来宾市，住广西壮族自治区来宾市兴宾区**乡**村**号。因犯盗窃罪，于2018年1月30日被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑一年五个月，同年4月6日刑满释放。

被告人何涛，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3501811992********，汉族，中专文化程度，无业，出生地福建省福清市，住福建省福清市**镇**巷**号。

辩护人刘庆，重庆智豪律师事务所律师。

被告人柯有喜，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3505251991********，大学本科文化程度，农民，汉族，出生地福建省永春县，住福建省永春县**镇**村**号。

被告人翁某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4405821997********，汉族，初中文化程度，无业，出生地广东省汕头市，住广东省汕头市潮南区**街道**路**巷**号**房。

被告人林志雄，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505211992********，汉族，大专文化程度，农民，出生地福建省泉州市，住福建省泉州市泉港市区**镇**村**号。

上列九被告人因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同月30日经本院批准，次日由重庆市公安局渝北区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被告人王祎、陈晓园、柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄涉嫌诈骗罪，于2020年3月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人、辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院先后于2020年3月31日、6月10日决定延长审查起诉期限十五日（期限分别自2020年4月2日至同月16日、自2020年6月16日至同月30日）。因事实不清、证据不足，本院先后于2020年4月15日、6月29日将本案退回重庆市公安局渝北区分局补充侦查，该分局第二次补充侦查完毕后于同年7月27日重新移送审查起诉。

经依法审查查明： 

2018年年底开始，白某甲、林某某、李某甲（均另案处理）等人，为了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租赁新城国际、东源国际、金港国际娱乐城等地的房屋设置窝点，利用互联网架设以赌博为名的诈骗平台，对中国境内的公民实施网络诈骗活动。该网络犯罪集团发展下级“代理”，招募前、后台人员，为下级“代理”提供电脑、手机、微信号等实施网络诈骗的工具，又由下级“代理”招募“键盘手”，设组长对“键盘手”分组管理，制定内部奖惩制度，规定目标业绩，统一食宿、上下班等。随后，该网络犯罪集团在上述地点，由前台人员为手机刷机，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交软件上注册账号，由“键盘手”使用虚假的姓名、照片、身份等，在上述社交软件上与被害人交友，通过微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利宝”、“华联金融”、“天天盈”、“安逸花”等平台为被害人赚钱为由，骗取被害人在平台开户充值，参与虚假的网络赌博，并联系前台人员让被害人先期小额盈利，引诱被害人继续充值，后通过前、后台人员的对接和控制，使被害人不能提现，又以被害人卡号异常、账户被冻结、需交纳保证金等为由，骗取被害人继续充值，后各级之间按一定比例共同分配被害人充值资金（俗称“杀猪盘”）。

2019年2月，被告人王祎、陈晓园经发展加入该网络诈骗集团，成为A组代理，共同管理该组组长被告人柯锦飘、张志帆、“键盘手”谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄等人。已查证，2019年2月1日至8月14日期间，被告人王祎、陈晓园及其管理的组长、“键盘手”参与诈骗被害人刘某某、马某某、闫某某、陈某甲、黄某某、李某乙、倪某某、高某某、蓝某某等人共计人民币3062050元。

2019年2月，被告人柯锦飘经招募加入该网络诈骗集团，系A组组长，管理该组“键盘手”被告人谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄等人。已查证，2019年2月1日至8月14日期间，被告人柯锦飘及管理的“键盘手”参与诈骗被害人刘某某、马某某、闫某某、陈某甲、李某乙、倪某某、高某某等人共计人民币3032901元。

2019年2月，被告人张志帆经招募加入该网络诈骗集团，系A组组长，管理该组“键盘手”被告人谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄等人。已查证，2019年2月24日至8月14日期间，被告人张志帆管理的“键盘手”参与诈骗被害人刘某某、马某某、闫某某、陈某甲、李某乙、倪某某、高某某等人共计人民币2964954元。

2019年3月，被告人谢康经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年4月1日至8月14日期间，被告人谢康参与诈骗被害人马某某等人共计人民币252498元。

2019年3月，被告人任天地经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年4月14日至8月14日期间，被告人任天地参与诈骗被害人李某乙、白某乙等人共计人民币228387元。

2019年5月，被告人叶乃山经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年5月18日至8月14日期间，被告人叶乃山参与诈骗被害人闫某某等人共计人民币175334元。

2019年6月，被告人何涛经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年6月1日至8月14日期间，被告人何涛参与诈骗被害人倪某某、邓某某等人共计人民币151027元。

2019年5月，被告人柯有喜经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年5月3日至8月14日期间，被告人柯有喜参与诈骗被害人伍某某、黄某某、蓝某某等人共计人民币62866元。

2019年6月，被告人翁某某经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年7月2日至8月14日期间，被告人翁某某参与诈骗被害人刘某某等人共计人民币53700元。

2019年5月，被告人林志雄经招募加入该网络诈骗集团，系A组“键盘手”。已查证，2019年5月21日至8月14日期间，被告人林志雄参与诈骗被害人陈某甲、高某某等人共计人民币27345元。

2019年8月14日，被告人柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄被抓获，其中，柯锦飘、任天地、柯有喜到案后如实供述了上述案件事实，张志帆、谢康、叶乃山、何涛、翁某某、林志雄到案后未如实供述上述案件事实。

2019年9月3日，被告人王祎、陈晓园主动至公安机关投案，其到案后均如实供述了上述案件事实，其中，陈晓园协助公安机关劝说其他犯罪嫌疑人投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过、用户报表、日常业绩记录表、工资表、银行交易明细、微信转账记录、出入境记录查询、罪犯档案资料、刑事判决书、刑满释放证明书、入所健康检查表、情况说明等书证；

2.证人陈某乙的证言；

3.被害人刘某某、马某某、闫某某、陈某甲、黄某某、李某乙、倪某某、高某某、蓝某某的陈述；

4.被告人王祎、陈晓园、柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄的供述和辩解；

5.检验报告、审计报告；

6.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王祎、陈晓园、谢康、任天地、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王祎、陈晓园、柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中王祎、陈晓园、柯锦飘、张志帆数额特别巨大，谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某数额巨大，林志雄情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王祎、陈晓园、谢康、任天地、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王祎、陈晓园、柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄等人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人王祎、陈晓园在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的量刑情节。被告人柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人谢康、叶乃山因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的量刑情节。被告人王祎、陈晓园犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人柯锦飘、任天地、柯有喜到案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。被告人陈晓园有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

重庆市渝北区人民法院

检察官：张 怡

   2020年8月18日

附：1.被告人王祎、陈晓园被羁押于重庆市巴南区看守所，被告人柯锦飘、张志帆、谢康、任天地、叶乃山、何涛、柯有喜、翁某某、林志雄被羁押于重庆市渝北区看守所；

2.案卷二十一册，审计报告二册，光盘二张；

3.《量刑建议书》四十四份；

4.《认罪认罚具结书》八份。