起诉书（王雨岩诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕1322号

被告人王雨岩（曾用名：王国国），男，1991年**月**日生，公民身份号码：3411261991********，汉族，初中文化，系上海**商贸有限公司实际经营人（以下简称“**公司”），户籍在安徽省凤阳县**镇**村**组**号，暂住本市嘉定区**路**弄**弄**号。2019年8月16日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年9月19日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人王雨岩涉嫌诈骗罪于2019年11月1日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月至8月期间，被告人王雨岩成立**公司，雇佣业务员先后在本区水产西路680弄4号1202-1205室、嘉定区沪太路7488弄58支弄22号，通过打电话、微信等方式，冒充“KHY平台”员工并虚构“盈利截图”等事实，诱骗被害人在“KHY平台”注册并投入资金，进行所谓的国际原油、黄金等高杠杆交易。期间，由被告人王雨岩冒充专业指导老师对被害人提出操作建议。经审查，三名被害人顾某某、邓某某、李某甲共计投入资金83万余元（损失金额为81万余元）至莹慧资产管理（上海**有限公司（以下简称“**公司”）法定代表人李某乙及其他个人账户。

被告人王雨岩于2019年8月16日11时许在暂住地被民警抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人顾某某、邓某某、李某甲的陈述、自述材料及其等提供的转账凭证、微信聊天截图证实，其等人均接到**公司业务员电话，经对方“专业老师”、“盈利截图”所惑在业务员推荐的KHY平台注册并投入资金共计83万余元进行国际原油、黄金等交易，现账户均亏损。

2.同案关系人夏某某、吴某某、张某某、李某乙、刘某某等人的供述、微信聊天截图证实，其等人根据被告人王雨岩提供的名单及话术单，虚构公司有专业指导老师、虚假盈利截图等事实吸引客户开户入金，目前公司客户基本都是亏损的。

3.上海市公安局宝山分局调取的**公司、**公司基本信息、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的回函证实，李某乙系**公司法定代表人、陆某某系**公司法定代表人；两家公司均无期货交易相关经营资质。

4.上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》及工行交易明细证实，李某甲账户在2019年6月至7月期间共转账75万余元至被告人王雨岩账户。

5.上海**有限公司出具的司法鉴定意见书。

6.上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》证实，民警对沪太路7488弄58支弄22号进行了搜查；从被告人王雨岩、夏某某等人处扣押手机及电脑等涉案物品。

7.上海市公安局宝山分局出具的KHY数据现场采集过程录像及相关数据表格截图证实，涉案被害人入金出金情况。

8.上海市公安局宝山分局调取的《房屋租赁合同》证实，自2019年5月20日起被告人王雨岩租借本区水产西路680弄4号1202-1205室。

9.上海市公安局宝山分局刑侦支队出具的《工作情况》证实，被告人王雨岩系被抓获归案。

10.被告人王雨岩对上述犯罪事实做部分供述。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人王雨岩结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络设施骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：陈伟东

2019年11月28日

附：

1.被告人王雨岩现羁押于上海市宝山区看守所。

2.案卷材料四册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……