起诉书（王某、李某能、羊均增、曹锡华诈骗案）_剑河县人民检察院

剑河县人民检察院

起 诉 书

                          剑检公诉刑诉〔2020〕Z28号

被告人王某，曾用名王鑫，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4600031986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**。因犯故意伤害罪，2009年5月12日被海南省第一中级人民法院判处有期徒刑七年。因犯抢劫罪，2015年11月20日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留。经本院批准，2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。

被告人李某能，绰号红毛，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4600031997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留。经本院批准，2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。

被告人羊均增，绰号咩咩，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4603001998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**小区**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留。经本院批准，2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。

被告人曹锡华，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4600031998********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市西联农场红旗**队。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。

本案由剑河县公安局侦查终结，以被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华、李某某（另案）涉嫌诈骗罪，2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，2020年1月15日已告知被告人有权委托辩护人，2020年5月14日告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，2020年2月12日、2020年4月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月12日、5月12日补充侦查完毕，移送本院审查起诉。本院于2020年6月12日延长审查起诉期限15日。被告人李某能、羊均增、曹锡华同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月28日，被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华从海南省乘坐飞机到达贵州，7月29日到达剑河县南寨镇境内，王某电话联系龙某海并租住其位于老南寨桥下的钓鱼棚。被告人王某在获取电脑、手机、电话卡等作案工具后，将上述作案工具和被害人个人信息资料分发给被告人李某能、羊均增、曹锡华，由王某、李某能、羊均增、曹锡华冒充网络贷款平台工作人员向被害人拨打电话，骗取被害人信任，通过QQ聊天等方式，以贷款需要交纳保证金、刷流水为由，要求被害人将资金转入指定的银行帐户。在确定被害人的资金到达指定帐户后，在异地立马被取出。2019年8月7日至21日，李某某（另案）、郭某鹏（另案）加入王某等人诈骗团伙，为其提供生活保障。2019年8月27日，被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华转移至南包村杨某付钓鱼棚，使用上述方式继续实施诈骗，直至2019年9月6日凌晨被抓获。

2019年8月至2019年9月5日期间，被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华利用电信网络技术手段，冒充网络贷款平台工作人员，骗取被害人李某杰人民币49000元、张某勇人民币6000元、余某涛人民币6000元、程某远人民币6000元、沈某阳人民币26000元、李某尧人民币6000元、周某荣人民币133941元、揭某斌人民币3000元、朱某健人民币6000元、王某雍人民币9000元、徐某浩人民币41600元、王某全人民币6000元、罗某芳人民币18000元、周某南人民币20000元、毕某姜人民币15900元、陈某明人民币16000元、李某强人民币16000元，张某递人民币31000元、蒙某妹人民币6000元、刘某炎人民币6000元、冯某亮人民币26000元、饶某夏人民币3000元、苏某兴人民币60000元、黄某华人民币8000元、郝某飞人民币44900元、戴某鑫人民币6000元、江某婷人民币6000元、翁某德人民币16000元、李某洋人民币3000元、严某国人民币6000元、肖某凤人民币3000元、腾某欣人民币16000元、李某龙人民币6000元、吴某霞人民币4000元及其他被害人人民币4995元，以上被骗金额共计人民币640336元。

认定上述事实的证据如下：

1.电脑、手机、电话卡、移动wifi等物证（附照片）；

2.户籍信息，抓获经过、银行交易流水、刑事判决书等书证；

3.证人王某芳、龙某海、杨某付、李某某、郭某鹏等的证言；

4.被害人李某杰、张某勇、余某涛等的陈述；

5.被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华的供述及辩解；

6.鉴定意见；

7.现场勘验检查笔录、现场照片；

8.电子证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某能、羊均增、曹锡华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华以非法占有为目的，结成诈骗团伙，冒充网络贷款公司工作人员，以收取保证金、刷银行流水等方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王某系该网络诈骗犯罪团伙的组织者、指挥者、指挥整个团伙实施网络诈骗，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，王某应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某刑满释放五年内再犯罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，依法应当从重处罚；被告人李某能、羊均增、曹锡华，在共同犯罪中起其次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人李某能、羊均增、曹锡华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议分别判处被告人李某能、羊均增、曹锡华有期徒刑八年以上九年以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

剑河县人民法院

检察官：潘竹屏

检察官助理：颜金燕

2020年6月24日

附件：

1.被告人王某、李某能、羊均增、曹锡华现羁押于剑河

县看守所。

2.侦查卷十三册，检察卷二册，起诉书三十四份，量刑建议书四份。

3.《认罪认罚具结书》三份