起诉书（王龙、张志磊掩饰、隐瞒犯罪所得案)_海南省海口市琼山区人民检察院

海南省海口市琼山区人民检察院

起 诉 书

海琼检一刑诉〔2020〕31号

被告人王龙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3729011987********，汉族，初中文化，山东省菏泽市人，无业，住山东省菏泽市**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被海口市公安局琼山分局刑事拘留，经本院批准，同年10月30日被逮捕。

被告人张志磊，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3729011991********，汉族，高中文化，山东省菏泽市人，无业，住山东省菏泽市**区**街**号。因殴打他人，于2017年7月1日被菏泽市公安局牡丹分局行政处罚；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被海口市公安局琼山分局刑事拘留，经本院批准，同年10月30日被逮捕。

本案由海口市公安局琼山分局侦查终结，以被告人王龙、张志磊涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月26日告知被害人有权委托诉讼代理人，同年12月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。两被告人同意本案适用简易程序审理。其间，因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年1月27日至2020年2月10日）,退回公安机关补充侦查一次（2020年2月4日至2020年2月27日）。

经依法审查查明：

被告人王龙、张志磊与同伙人郝某某（另案处理）、孙某某（已判决）、崔某某（已判决）、隋某某（已判决），于2017年11月至2018年1月组建微信群, 以郝某某为群主，指使张志磊等人到银行取款、存款。具体做法是：张志磊接到群主郝某某给的银行卡和取款、存款指令后，就将信息转发到微信群里，安排孙某某、崔某某、王龙、隋某某持银行卡去银行ATM机上取款、存款，为了避免暴露，他们到银行取款、存款时戴着口罩；他们的分工是：张志磊负责安排任务，孙某某、崔某某负责存款，王龙、隋某某负责取款，但是他们五人之间有时也互相帮忙取款、存款；他们的报酬是：按天数计算，张志磊一天的报酬为人民币200元, 孙某某、崔某某、王龙、隋某某一天的报酬为人民币100元。

被害人熊某某，于2017年11月17日至29日期间，其名下的两个银行账户（分别是：交通银行账户62226211100********,中信银行账户62177158********）被他人转走人民币1354392元，其中有139810元经过多次在不同的银行账户间转账后，于同年11月23日、26日转至张志磊、孙某某、崔某某、王龙、隋某某等人使用的三个银行账户（分别是：赵某某的兴业银行账号6229083530********，李某某的兴业银行账号6229083530********，王某某的浦发银行账号62179217********），同年11月23日、26日，被张志磊等人在山东省**市银行ATM机等处将这三个银行账户内的139810元取现后，存进其他银行账户。张志磊等人使用的这三个银行账户于2017年11月10日至2018年1月9日期间，共存进人民币2360971元，再转入其他银行账户。

2019年9月25日，公安民警在山东省菏泽市**区**镇的一家商铺处，抓获网上追逃人员王龙；2019年9月26日，张志磊主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押物品清单、到案经过、银行交易明细表等物证、书证；

2.被害人熊某某的陈述；

3.被告人王龙、张志磊的供述和辩解；

4.同伙人孙某某、崔某某、隋某某的供述和辩解；

5.现场勘查、辨认等笔录；

6.电子数据、光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王龙、张志磊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王龙、张志磊帮助上游犯罪洗钱，明知是犯罪所得而予以转移，仅其中三张银行卡在短期内就有人民币2360971元被转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人王龙有期徒刑六年三个月至六年九个月，并处罚金；建议判处被告人张志磊有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海南省海口市琼山区人民法院 

检察官：李恩德

书记员：杜海美

2020年3月23日

附：1.被告人王龙、张志磊现押于海口市第二看守所；

2.移送全部案件材料十一册、光盘7张；

3.认罪认罚具结书、适用简易程序建议书各一份。