起诉书（琚某某非法吸收公众存款案）_江西省贵溪市人民检察院

江西省贵溪市人民检察院

起 诉 书

贵溪检察刑诉〔2019〕283号

被告人琚某某，男，1949年**月**日出生，公民身份号码3606211949********，汉族，初中文化，贵溪市**局退休职工，住贵溪市**小区**栋**单元**号,因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月12日被贵溪市公安局刑事拘留，同年12月14日经本院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。

本案由贵溪市公安局侦查终结，以被告人琚某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月12日补查重报；本院于2019年5月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月27日补查重报。本院于2019年5月12日、2019年7月27日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2012年9月高某某（另案处理）成立“北京**科技有限公司”（以下简称**公司）。后未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，具体分为两种形式，一种是“新业态”会员形式，以投资5000元人民币为一单，10个月后会员可以连本带息回款8000元人民币，此外可获得5000消费积分，用于购买公司名下“**商城”中的商品（商品价格远高于市场价格）；二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，10个月后会员可以连本带息回款1200元人民币，此外可获得1000消费积分，用于购买“**商城”中的商品。

2016年上半年，被告人琚某某经江某某（另案处理）介绍，投资5000元成为**公司会员，后于同年9月26日，在贵溪注册成立“贵溪市**商城”互联网网店，成为**公司的代理商。2016年至案发，被告人琚某某通过口口相传等方式，向黄某某、邱某某、杨某某等462人公开宣传**公司，发展“新业态会员”，向社会公众吸收资金共计2984万元，所得款项均由琚某某转至高某某个人账户。按照**公司的规定，代理和会员可以获得相应比例的“推荐费”，琚某某通过发展会员获得“推荐费”共计339.09万元。

2018年11月11日，被告人琚某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、小微企业对接合同、归案情况说明、户籍及前科证明等；2.证人车某某、高某某等人的证言；3.被害人黄某某、邱某某、杨某某等人的陈述；4.被告人琚某某的供述与辩解；5.电子数据。

本院认为，被告人琚某某非法吸收公众存款，金额达2984万余元，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省贵溪市人民法院

检察员：邓迎红

2019年8月9日

附：

1.被告人琚某某现羁押于贵溪市看守所。

2.案卷材料和证据7册、光盘2张。