起诉书（甘某某、邱某某等五人诈骗、寻衅滋事案）_湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

起 诉 书

长芙检公诉刑诉〔2019〕971号

告人甘某某，曾用名，甘某某，男，****年**月*日出生，居民身份证：430204********103X,汉族，高中文化，无业，户籍地：湖南省株洲市**区**路**栋**号。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月31日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人邱某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430203********3017，汉族，初中文化，无业，户籍地和现住址：湖南省株洲市**区**路**小区别墅**栋，因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月31日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430224********4218，汉族，初中文化，农民，户籍地：湖南省茶陵县**镇**村**里**号，2007年10月，因犯寻衅滋事罪被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月31日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人钟某某，曾用名钟某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430204********6111，汉族，高中文化，无业，户籍地和现住址：湖南省株洲市**区**路**号**栋**号。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月31日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人左某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430281********7239，汉族，初中文化，农民，户籍地：湖南省醴陵市**镇**村**组**号。2015年6月10日，因犯开设赌场罪被醴陵市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月31日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月14日补查重报。本院于2019年10月6日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、2017年11月，被告人甘某某经夏某某（在逃）介绍替被害人杨某某调查其前男友刘某某的情况，认为杨某某容易被骗，遂以调查收集刘某某信息需要差旅费、佣金、购买监听软件为幌子，至2018年4月，骗得杨某某五次给付人民币共计15789元。2018年8月，以去深圳查找刘某某信息需要差旅费为由，甘某某和夏某某合谋骗得杨某某从夏某某处借款人民币10000元，甘某某分得8000元、夏某某分得2000元。

2、2018年9月23日，被害人杨某某无力支付费用后，被告人甘某某伙同夏某某纠集被告人邱某某、陈某某，采取“套路贷”的方式骗取杨某某钱财，四人凑款人民币6万元，以邱某某的名义借给杨某某，并即时从中骗走“抽水费”18000元（甘某某、夏某某从中各分得6000元，邱某某、陈某某各从中分得3000元）、“车费饭钱”2000元，还以归还夏某某前次“借款”为由要走10000元。约定因此次借贷尚欠甘某某“手续费”4000元和按2%计取六万元的利息。

3、2018年10月被害人杨某某无力偿还“套路贷”的6万元，被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某伙同夏某某、朱某甲、李某某、吕某某（四人均在逃）再次谋划“套路贷”方式进行诈骗。2018年10月28日晚，朱某甲、邱某某、甘某某与杨某某见面提出，以朱某甲的名义借给杨某某人民币15万元，收取30%的“抽水费”、5%的手续费、2%的月息。在凑不够15万元情况下，众人商定以要求杨某某归还6万元及其“点费”、虚假走账的“套路”制造15万元债权债务关系的银行流水，于是由朱某甲先转账58000元到杨某某帐户上，以归还之前6万元债务为由，要杨某某从中取出57700元交给朱某甲，朱某甲存入自己账上后再转付92300元到杨某某账户，形成了共转账借给杨某某15万元的虚假流水。即时以收取“抽水费、手续费”为由骗得杨某某52500元，以归还之前6万元债务为借口，由杨某某分别转账给甘某某和夏某某28000元和24000元，杨某某借款15万元实际借得仅剩300元。

4、2018年12月，被害人杨某某无力偿还虚增金额的“套路贷”15万元，被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某伙同朱某甲、朱某乙、李某某、吕某某（四人均在逃）通谋后，四次采取威胁、骚扰家人等（软）暴力手段，到长沙杨某某住处追讨。2018年12月初，邱某某、钟某某、朱某乙等四人窜至长沙**苑**居**房杨某某家恐吓追讨，骚扰其父母；2018年12月20日下午，甘某某、邱某某、陈某某、左某某、钟某某伙、朱某乙、李某某、吕某某8人窜至长沙市**路**停车场**栋**房杨某某母亲住处，以发威胁视频、安装GPS定位器、在家门用油漆喷写“还钱”等软暴力恐吓追讨；2019年1月5日下午，甘某某、邱某某、陈某某、钟某某四人窜至长沙市**路**停车场**栋**房杨某某母亲住处，以破坏门口摄像头、在家门用油漆喷写“还钱”、电话骚扰家人等（软）暴力恐吓追讨；2019年2月24日下午，甘某某、邱某某、钟某某、李某某四人窜至长沙市**路**园的地下停车场对杨某某及其母亲恐吓追讨。

2018年12月21日，被害人杨某某向公安机关报案，2018年5月30日，公安机关抓获被告人甘某某、邱某某、钟某某，同日，邱某某协助公安机关抓获被告人陈某某、左某某。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、常住人口信息表与现实表现证明、前科材料、线索来源以及抓获经过、拘留证、被害人杨某某提供的银行流水单、杨某某家门口被泼油漆“还钱”的现场照片、被告人与被害人杨某某的微信聊天记录截图、谭某某的微信聊天记录截图等物证书证；2.证人谭某某、胡某某的证言；3.被害人杨某某的陈述；4.被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某的供述与辩解；5被告人对参与作案人员的辨认笔录。

本院认为，被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某以非法占有为目的，实施套路贷骗取他人财物，数额巨大，又多次以威胁和软暴力的方式强行追讨，妨害社会管理秩序，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百九十三条第一款之规定，事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某在共同犯罪中其主要作用的主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定；五人均一人犯两罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条规定。被告人左某某在缓刑考验其内又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定。被告人邱某某具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市芙蓉区人民法院

检察员：徐青山

2019年9月11日

附：

1.被告人甘某某、邱某某、陈某某、钟某某、左某某现羁押在长沙市第一看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3_量刑建议书。