起诉书（甘某某合同诈骗案）(公开版)_马鞍山市雨山区人民检察院

安徽省马鞍山市雨山区人民检察院

起 诉 书

雨检一部刑诉〔2020〕371号

被告人甘某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3405211992********，汉族，初中肄业文化程度，无职业，出生地安徽省当涂县，户籍所在地安徽省当涂县**社区**组**街**号，现住安徽省当涂县**镇**苑**栋**室。被告人甘某某因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月23日被马鞍山市慈湖高新技术产业开发区公安分局刑事拘留，2020年8月27日经本院批准，于次日被马鞍山市慈湖高新技术产业开发区公安分局逮捕。

辩护人陈春，安徽致臻律师事务所律师。

本案由马鞍山市公安局慈湖高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人甘某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人，2020年10月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人甘某某与李某甲、胡某甲、李某乙（均另案处理）等人明知自己无履约能力，仍商议由甘某某负责出面对接买卖双方，李某甲出谋划策，李某乙负责寻找买家卖家，胡某甲负责取样、看砂等，并以支付部分合同款的方式诱骗对方继续履行合同，并将标的物售出后获利。2020年6月5日，经李某乙介绍，甘某某等人与被害人周某某联络购买湖砂一船；6月6日，甘某某以其名义支付周某某定金人民币（以下币种皆为人民币）2万元，周某某按约定起航；6月9日，甘某某与周某某通过微信签订协议，约定以每吨127元的价格购买湖砂，合同总价以司磅后重量计算；6月10日，周某某按约定将船驶入**码头停靠，要求甘某某支付10万元下砂费用；因甘某某、李某甲等人寻找买家未果，无力支付该笔费用，后由李某乙联系买家丁某某、夏某某，并以甘某某名义与二人商议以每吨约109元价格低价出售，同时要求二人先行支付甘某某10万元，再由甘某某转付给周某某。当日，丁某某、夏某某经司磅后卸砂共计4539.62吨，按事先约定价格给甘某某转账支付尾款39.45万元。6月10日15时，甘某某收取货款后将货款取出，并未支付周某某剩余购砂款，而是伙同李某甲、李某乙、胡某甲等人偿还借款后被四人分赃，甘某某将其所分到的钱用于还债和个人消费、挥霍。

此后被害人周某某多次向甘某某索要尾款未果，便于2020年6月15日至公安机关报案并经公安机关调解，甘某某与李某甲等人商议后签订承诺书，后又以假意归还1万元的方式拒不履行合同剩余购砂款共计44.6万余元。

被告人甘某某于2020年7月22日被民警传唤到案，到案后未如实供述其主要犯罪事实。另查明，被告人甘某某检举他人犯罪线索，查证属实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、交易明细、微信聊天记录截图、报案报告、司磅记录、承诺书、扣押决定书、扣押清单等；

2.证人证言：证人李某甲、胡某甲、李某乙、丁某某、夏某某、刘某甲、徐某某、谷某某、刘某乙、汪某某、王某甲、胡某乙、王某乙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人周某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人甘某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

8.视听资料、电子数据：电话录音、电子证物检查笔录。

本院认为，被告人甘某某以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，致使他人损失44.6万余元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人甘某某提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻处罚。被告人甘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省马鞍山市雨山区人民法院

检察官：魏一方

2020年11月25日

                                      

附件：1.被告人甘某某现被羁押于马鞍山市看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.量刑建议书一份、认罪认罚具结书一份。