起诉书（甘某某非法吸收公众存款案)_华蓥市人民检察院

四川省华蓥市人民检察院

起 诉 书

华检刑诉〔2020〕105号

被告人甘某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码5109021972********，汉族，大学本科文化程度，广安市**融资理财咨询服务有限公司副总经理，户籍所在地四川省遂宁市船山区**街**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经广安市公安局决定，于2019年9月28日被取保候审；2020年12月10日，本院决定对其取保候审。

本案由广安市公安局侦查终结，以被告人甘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月26日向广安市人民检察院移送审查起诉，广安市人民检察院于2020年9月 16日将该案交本院办理。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年10月15日第一次退回广安市公安局补充侦查，广安市公安局于2020年11月13日补查重报。

经依法审查查明：

唐某某（另案处理）于2011年6月15日在内江市市中区设立内江市**投资信息咨询有限公司（以下简称内江**公司），于2012年4月25日在泸州市江阳区设立泸州市**投资信息咨询有限公司（以下简称泸州**公司），于2012年6月19日在广安市广安区设立广安市**融资理财咨询服务有限公司（以下简称广安**公司），并实际控制三家公司。冯某某、青某某（均另案处理）、被告人甘某某分别担任内江**公司、泸州**公司、广安**公司副总经理，负责各自公司的日常工作，协助唐某某向社会公众吸收资金。

2013年至2014年期间，内江**公司先后与借款人四川**家具有限公司、眉山**塑胶有限公司、成都**贸易有限公司、眉山**管道制造有限公司、内江市**商贸有限公司、乐山**置业有限公司、四川**家纺有限公司、四川**房地产开发有限公司、张某某签订了借款业务居间服务合同；广安**公司与借款人四川**房地产开发有限公司、胡某某签订了借款业务居间服务合同；泸州**公司与兰某某签订了借款业务居间服务合同。

签订借款业务居间服务合同后，唐某某安排被告人甘某某、冯某某、青某某分别以三家公司的名义向社会公众宣传借款项目，安排业务员采取发放宣传单及名片、设置广告栏、口头宣传等手段，向社会公众公开宣传融资信息，承诺每月给付1.5%-1.6%的利息，合同期满归还本金；以提供借款居间服务的形式，向社会公众吸收资金。除上述项目外，唐某某、甘某某等人还利用四川**科技发展有限公司遂宁广告分公司、内江市**冷冻有限责任公司借款项目的名义吸收公众资金。

经四川兴良信会计师事务所鉴定，广安**公司吸收公众资金35023001.6元，停业时欠付本金17828000元，2017年1月20日偿还365名投资人本金337176元。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人王某某等人的证言；被告人甘某某的供述和辩解；同案人唐某某等人的供述与辩解；鉴定意见。

本院认为，被告人甘某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人甘某某到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省华蓥市人民法院

检察官：沈张杨

2020年12月11日                  

附件：

1.被告人甘某某现取保候审于遂宁市船山区**街**栋**室。

2.案卷材料和证据50册。