起诉书（田亮诈骗、寻衅滋事案）_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检二部刑诉〔2020〕500号

被告人田亮，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1201061985********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地天津市红桥区**街**号,现住天津市南开区**号。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年12月6日因涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪经本院批准逮捕，当日执行。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人田亮涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年1月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有权委托辩护人，三日内已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报；本院于2020年5月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月3日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月18日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：李某甲（另案处理）于2016年9月13日注册成立**商务信息有限公司（以下简称**公司）从事放贷业务非法盈利，被告人田亮与李某乙、张某某（均另案处理）、刘某某（已死亡）参与经营。2017年2月被害人郑某某向**公司贷款人民币5万元，实际借得3.29万元。同年4月，郑某某还款逾期后，被告人田亮受李某甲等人纠集伙同李某乙、张某某、刘某某等人以索要欠款为由，多次到被害人陈某某、郑某某位于天津市南开区**城**号的家中以泼油漆、殴打、辱骂、恐吓、限制人身自由等方式索取债务。2017年4月19日14时许，被告人田亮、李某甲、李某乙、张某某、刘某某等人带被害人陈某某到本市河西区**商贸服务有限公司办理借贷未果后，李某甲、李某乙等人遂殴打被害人陈某某，致其左耳外伤性鼓膜穿孔。陈某某于2017年4月13日、4月27日两次拨打“110”报警。经天宏物证司法鉴定所鉴定，陈某某左耳外伤性鼓膜穿孔，六周不能自愈，损伤程度构成轻伤二级。

另查明：被告人田亮于2018年6、7月份在本市南开区**大厦**室成立**服务咨询公司（以下简称**公司），从事抵押贷款中介业务。2018年9月下旬被害人郝某某因急需资金到**公司,欲以本人名下南开区**名邸**号楼**门**号房产为抵押贷款办理贷款240万元，被告人田亮称能够贷款220万元，其中人民币170万为房屋抵押贷款,人民币50万元由其公司配资，但客户用于收款的银行卡、U盾及银行卡、U盾的密码须交由其公司保管。2018年9月30日，经**公司居间介绍郝某某与**（芜湖）小额贷款有限公司签订借款抵押合同，贷款金额为人民币170万元。2018年10月8日，该170万元贷款发放至被害人郝某某光大银行账户内，同日该笔款项转至被告人田亮农业银行账户内，后被陆续取现及转账他人。被害人郝某某及证人周某某多次向被告人田亮索要贷款，被告人田亮以各种理由推诿，后将手机关机并逃逸。被害人于10月26日到公安机关报案。

2018年9月下旬，被害人李某丙通过其兄李某丁找到被告人田亮欲以房屋为抵押贷款，被告人田亮称能够贷款110万元，其中人民币86万为房屋抵押贷款,剩余金额由其公司配资。同年10月12日，经**公司居间介绍被害人李某丙与*甲股份有限公司签订信托贷款合同，将其公公郑某某名下本市西青区**镇**里**号房产抵押贷款人民币86万元，**公司以交付银行卡为放款条件索要郑某某银行卡。同年10月18日，该86万元贷款发放至郑某某兴业银行账户内，并于10月27日一次性被跨行消费。期间，被害人李某丙多次向被告人田亮索要贷款，被告人田亮以各种理由推脱，后被害人李某丙于11月1日找到被告人田亮索要贷款，被告人田亮借机逃逸。被害人于11月2日到公安机关报案。

2018年9月上旬，被害人张某某到**公司欲抵押房产贷款人民币300万元。同年10月16日，经**公司居间介绍被害人张某某与*乙股份有限公司签订房产抵押合同，将个人名下本市河北区**名苑**号房产抵押贷款人民币300万元，被告人田亮将张某某银行卡及U盾要走并修改密码。2018年10月22日，该300万元贷款发放至张某某工商银行账户内，并于当日分两笔转入被告人田亮账号为62220203020******的工商银行账户内。后被害人张某某多次向被告人田亮索要贷款，被告人田亮以各种理由推脱，后被害人张某某于11月1日找到被告人田亮索要贷款，被告人田亮借机逃逸。被害人于11月2日到公安机关报案。

2018年9月上旬，被害人佟某某到**公司欲抵押房产贷款。同年10月16日，经**公司居间介绍被害人佟某某与重庆**小额贷款有限公司签订借款合同、抵押合同，将个人名下本市河西区**园**号房产抵押贷款人民币98万元，并将银行卡及密码交予**公司。2018年10月23日，该98万元贷款发放至佟某某工商银行账户内，并于次日转入被告人田亮农业银行账户内。后被害人佟某某多次向**公司催要贷款未果后，于同年11月2日到公安机关报案。

2019年10月30日被告人田亮在河北省青州**小区**号楼**门**号被公安机关抓获。被告人田亮对部分犯罪事实拒不供认。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：案件照片，报警记录，医院诊断证明书，银行卡交易明细清单，房产抵押合同，信托贷款合同等其他书证材料；

2、证人证言：证人金某某、翟某某等的证言；

3、被害人陈述：被害人陈某某、郝某某、李某丁、张某某、佟某某的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人田亮的供述和辩解；

5、鉴定意见：天津市天宏物证司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；

6、辨认笔录；

7、视听资料：光盘一张。

本院认为，被告人田亮虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币654万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人田亮伙同他人为索取债务，随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，并属共同犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检察官：刘群

检察官助理：高弋

2020年7月2日

附件：

1、被告人田亮现羁押于天津市南开区看守所。

2、随案移送卷宗三册，起诉书八份，量刑建议书一份。