起诉书（田春梅、高某某组织、领导传销案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院　

起 诉 书

乐检公诉刑诉〔2020〕8号　

被告人田春梅，女，1972年**月**日出生，公民身份证号码4228251972********，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖北省宣恩县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月2日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月10日被乐清市公安局逮捕。

被告人高某某，女，1965年**月**日出生，公民身份证号码3303231965********，汉族，小学文化程度，户籍所在地浙江省乐清市**镇**村。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年4月2日被浙江省乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月10日被乐清市公安局逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人田春梅、高某某涉嫌组织、领导传销组织罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，并于2020年1月8日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年6月份以来，被告人田春梅、高某某等人以“民间互助理财”为幌子，以每人投资46800元能回报450万元为诱饵，在乐清市范围内发展下线到河北省燕郊航城小区一带“授课洗脑”，进行非法传销活动。其传销组织由上至下分为C3、C2、C1、B、A、发展层六个层级，C3级别之下每个层级有3名成员组成，发展层满27人则无条件全部翻盘到A级别。每个新人入会上交46800元，被安排在发展层，该笔46800元款项以C3级别拿13200元，C2级别拿9400元，C1级别拿7400元，B级别拿4000元，A级别拿5000元，推荐人拿7800元的方式进行分配。其传销组织通过不断拉新人入会进行非法获利。

被告人田春梅作为该传销组织的C3级别人员，负责管理、授课、发展下线等，被告人高某某作为C3级别人员，负责管理、财物等工作。至案发，被告人田春梅、高某某发现的下线层级已达三级以上且下线入会人员均在30人以上。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：前科情况核实证明、户籍证明、收据、银行交易明细；

2.证人证言：证人黄某某、翁某某、雷某某、钱某某、林某甲、施某某、施某某、林某乙的证言、抓获经过；

3.被害人屠某某、段某某、张某甲、吴某某、陈某某、林某丙、朱某某、赵某某、黄某甲、卢某某、刘某某、胡某某、郑某甲、林某丁、芦某某、戴某某、黄某乙、郑某乙、倪某某、郑某丙、章某某、邓某某、张某乙、王某某、杨某某、李某某的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人田春梅、高某某的供述和辩解。

本院认为，被告人田春梅、高某某以“民间互助会”平台为依托，以保本和多重返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销人员达到30人以上且层级达到3级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人田春梅、高某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人田春梅、高某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人田春梅三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人高某某二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院　

检察员：陈王乐

2020年1月13日　

附：

1．被告人田春梅、高某某现被羁押于乐清市看守所。

2．案卷材料和证据陆册。

3．认罪认罚具结书贰份、工作记录表壹份。

4. 适用简易程序建议书壹份。