起诉书（田某某、何某某等13人组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院

广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院

起 诉 书

南市青检刑诉〔2019〕892号

被告人何某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码：4310261985********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**乡**村**组，现住南宁市良庆区**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人何某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码：4310261984********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**乡**村**组，现住南宁市良庆区**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人何某丙，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码：4310261987********，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**乡**村**组，现住南宁市青秀区**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人田某某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码：4331011983********，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**镇**社区**，现住南宁市邕宁区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人叶某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码：4328281966********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，现住南宁市青秀区**路**号**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人范某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码：4328281966********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市**镇**村**组，现住南宁市青秀区**路**号**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码：6523011990********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**乡**村**组，现住广西南宁市青秀区**路**号**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人何某丁，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4310261991********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**乡**村**组，现住南宁市青秀区**小区**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人兰某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码：4310261988********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，现住南宁市青秀区**小区**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人某某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4328281989********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，现住南宁市青秀区**路**号**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码：4310261987********，汉族，专科文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**乡**村**组，现住南宁市青秀区**路**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码：4310261984********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省郴州市汝城县**镇**园**组，现住南宁市青秀区**路**号**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：3622021990********，汉族，专科文化，无固定职业，户籍所在地：江西省宜春市丰城市**街道**社区**组**号，现住南宁市青秀区**路**号**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日经本院批准，次日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局青秀分局侦查终结，以被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2014年起，被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、叶某某、某某某、徐某某、兰某某、范某某、曹某某、黄某某、周某某等人在南宁市青秀区仙葫开发区以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，以出售虚拟传销份额的方式开展非法传销活动，采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，并从下线购买的份额中提取返利来进行牟利。在该传销体系中，被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、叶某某、某某某、徐某某、兰某某、范某某、曹某某是传销体系“老总”，领导整个传销体系开展非法活动；被告人黄某某、周某某是传销体系下属家庭“自律总管”，负责管理传销家庭成员的日常作息及其他监督工作。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、家庭网络体系图、银行流水清单等书证；

2.证人欧某某、彭某某、谢某某等人的证言；

3.被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、叶某某、某某某、徐某某、兰某某、范某某、曹某某、黄某某、周某某的供述和辩解；

4.搜查笔录、辨认笔录及照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、叶某某、某某某、徐某某、兰某某、曹某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、叶某某、某某某、徐某某、兰某某、范某某、曹某某、黄某某、周某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院

检  察  员：  罗铮

2019年10月31日

附：

1．被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、叶某某、某某某、徐某某、兰某某、曹某某、黄某某、周某某现羁押于南宁市第一看守所；被告人范某某现羁押于南宁市第四看守所茅桥病区；

2.案卷材料和证据7册；

3.适用简易程序建议书一份；

4．《认罪认罚具结书》11份。