起诉书（田某某、向某某组织、领导传销案）(公开版)_秦皇岛市海港区人民检察院

河北省秦皇岛市海港区人民检察院

起 诉 书

海检刑诉〔2019〕661号

被告人田某某，女，1976年12月21日出生，公民身份号码5135221976********，土家族，小学文化程度，群众，无职业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县**街道**路**号，现住秦皇岛市海港区**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月23日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，2019年1月29日经本院批准，于次日被秦皇岛市公安局海港分局执行逮捕。

被告人向某某，女，1967年4月20日出生，公民身份号码5130221967********，汉族，小学文化程度，群众，无职业，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市大武口区**大道**小区**栋**单元**号，现住宁夏回族自治区石嘴山市大武口区**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月1日被宁夏回族自治区石嘴山市看守所临时羁押，于2019年3月9日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，2019年4月1日经本院批准，于同日被秦皇岛市公安局海港分局执行逮捕。

本案由秦皇岛市公安局海港分局侦查终结，以被告人田某某、向某某组织、领导传销活动罪，分别于2019年3月26日和2019年5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年3月26日和2019年5月13日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人田华清在以华某某为首的“辽宁**有限公司”传销组织中属于经理级别，在秦皇岛组织传销团队，发展下线会员380单左右。2018年12月23日，在被告人田某某住处搜出“辽宁**有限公司”销售业绩单324张、通知148张、转让协议19张，请假条44张、业务员体系表31份、业务员申请表34本。被告人向某某加入该传销组织后，在被告人田某某团队中负责下线会员网络管理和寝室管理等，协助被告人田某某发展下线会员、发放提成和新人报单等活动。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明和现实表现证明，扣押决定书和扣押物品清单，微信聊天记录，微信转账记录，辽宁**公司业务申请书、业绩单、转让协议、请假条等相关书证；2.证人证言：证人张某某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人田某某、向某某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，搜查笔录；5.其他资料：案件来源及抓获经过。

本院认为，被告人田某某、向某某在传销组织中属于管理人员，多次组织、领导传销活动，要求参加者以交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

秦皇岛市海港区人民法院

检察员：王丽娜

2019年9月20日

附：

    1.被告人田某某、向某某现羁押于秦皇岛市第一看守所。

2.案卷材料和证据七册，单行材料一份。