起诉书（田某某、撒某某等非法经营案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2018〕1542号

被告人田某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码6422221982********，回族，文化程度小学，出生地为宁夏回族自治区海原县，户籍地为宁夏回族自治区中卫市海原县**乡**村。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月6日被刑事拘留，2018年10月10日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人撒某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码6422221982********，回族，文化程度初中，出生地为宁夏回族自治区海原县，户籍地为宁夏回族自治区中卫市海原县**号，住所地为广州市越秀区**路**号**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月6日被刑事拘留，2018年10月10日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人田某甲、撒某某涉嫌非法经营罪，于2018年12月10日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月，长期从事外汇倒买倒卖活动的被告人田某甲雇佣田某乙、田某丙、田某丁等同案人（均另案处理），租赁广州市越秀区**路**号**座**层**号档口作为经营场所，在被告人撒某某的支持下，继续倒卖外汇，从中谋利。

2018年9月5日，公安人员在上述档口抓获被告人田某甲、撒某某，当场缴获人民币277740元、美元21646元、银行卡36张、银行卡U盾13个、存折2本等物品。

经审计，截至案发，被告人田某甲共支付用于购买外汇的资金人民币910775249.46元（折合美元140968385.05元），共收取出售外汇所得资金人民币1020214736.65元（折合美元157371559.76元）；被告人撒某某共支付用于购买外汇的资金人民币70298943.6元（折合美元10615851.02元），共收取出售外汇所得资金人民币86186877元（折合美元13036664.28元）。

认定上述事实的证据如下：

1．涉案现金、银行卡等物证；

2．扣押物品清单、抓获经过等书证；

3．证人林某某等人的证言；

4．被告人田某甲、撒某某与辩解；

5．审计报告等鉴定意见；

6．监控录像等视听资料。

本院认为，被告人田某甲、撒某某无视国家法律，违反国家外汇管理相关规定，非法买卖外汇，扰乱外汇市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：廖震寰

2018年12月25日

附：

1．被告人田某甲、撒某某现羁押于广州市越秀看守所。

2．本案卷宗材料共10册，光盘19张。

3．缴获的人民币277740元、美元21646元、银行卡36张、银行卡U盾13个、存折2本等涉案物品，请依法判处。