起诉书（田某某、曾某某妨害信用卡管理案)_柘城县人民检察院

柘城县人民检察院　

起 诉 书

柘检二部刑诉〔2020〕17号　

　　田某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码2204021986********，满族，初中文化，户籍所在地吉林省辽源市龙山区，住辽源市龙山区**镇**村**组，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经柘城县公安局决定，于2019年12月27日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经柘城县检察院批准，于2020年1月22日被柘城县公安局逮捕。

曾某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码2310261970********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省鸡西市密山市，住密山市**乡**村**组，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经柘城县公安局决定，于2019年12月27日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经柘城县人民检察院批准，于2020年1月22日被柘城县公安局逮捕。

本案由柘城县公安局侦查终结，以被告人田某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月17日补查重报；被告人田某某、曾某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月份至6月份，王某乙（另案处理）以帮助他人办理邮政储蓄小额贷款的名义组织被告人田某某、被告人曾某某、王某乙（另案处理）等人，形成骗取他人银行卡的团队，相继从他人手中骗取银行卡（带U盾）一千余张，其中该团队骗取的井某某、张某某、于某某、刘某甲等人的银行卡被诈骗团伙用于转移诈骗资金。2019年3月25日，柘城县**镇人刘某乙被骗142万元，其被诈骗资金经井某某、张某某、于某某等人的银行卡转移，给被害人造成巨大经济损失。2019年4月15日，许昌市魏都区人乔某某被骗221万余元，其被诈骗的部分资金经刘某甲的银行卡转移，给被害人造成巨大经济损失。

认定上述事实的证据如下：

1、相关书证；2、被告人田某某、曾某某的供述与辩解；3、刘某乙、井某某、于某某等人的证人证言；4、辨认笔录；5、电子数据光盘二张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人田某某、曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，田某某、曾某某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。田某某、曾某某到案后能如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。田某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。曾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人田某某、曾某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处田某某有期徒刑三年，判处曾某某有期徒刑二年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

柘城县人民法院　

检察官：姜志领

（院印）

2020年6月16日　

附件：

1.被告人田某某、曾某某现羁押于柘城县看守所；

2.案卷材料和证据六册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》二份。