起诉书（田某某、陈某甲、杨某甲诈骗案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院　

起 诉 书

台温检四部刑诉〔2020〕306号　

被告人田某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码4228011969********，土家族，高中文化程度，务工，住湖北省恩施市**路**号。因本案于2019年9月25日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月1日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人陈某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码4201221970********，站组，大学文化程度，务工，住湖北省武汉市江夏区**街**路**号**号。因本案于2019年9月26日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月1日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人杨某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3728011970********，汉族，初中文化程度，务工，住山东省临沂市兰山区**镇**村**号。因本案于2019年9月25日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月1日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人谭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4501021988********，汉族，中专文化程度，务工，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区**路**号**小区**栋**房。因本案于2019年10月30日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月27日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。　　

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4521221987********，壮族，初中文化程度，务工，住广西壮族自治区横县**镇**村**村**号。因本案于2019年10月27日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月27日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4521221987********，壮族，小学文化程度，务工，住广西壮族自治区横县**镇**村**号。因本案于2019年10月22日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月27日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人田某某、陈某甲、杨某甲涉嫌诈骗罪，被告人谭某某、李某甲、李某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2018年10月至2019年9月下旬，被告人田某某经幕后组织操纵者指使，先后成为“香港扶贫款项目”、“李宗仁项目”、“李德恒项目”、“李烈钧项目”、“发改委、民政部、中纪委项目”等民族资产解冻类诈骗项目的骨干代理人，并发展被告人陈某甲、杨某甲以及张某甲、黄某甲（均另案处理）等人为组长，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取财物。上述民族资产解冻类诈骗项目以所谓民族大业、精准扶贫、慈善帮扶等为由，以交纳小额费用便可获得巨额报酬为诱饵，通过微信或者口口相传等方式推广，在全国范围内招募会员，骗取会员财物。其中被告人田某某涉案金额人民币426万余元，被告人陈某甲涉案金额人民币58万余元，被告人杨某甲涉案金额为29万余元。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

1、2018年11月左右开始至2019年8月份，被告人谭某某、李某甲经韦某甲（另案处理）指使从事洗钱业务，后被告人李某甲纠集被告人李某乙和黄某某、余某乙、韦某乙（均另案处理）等人。被告人李某乙和黄某某、余某乙、韦某乙等人明知是犯罪所得仍为其提供帮助，事先办理多张银行卡及POS机以方便洗钱。被告人谭某某后多次持上述POS机刷卡，由被告人李某甲、李某乙和黄某某、余某乙、韦某乙等人将POS机对应的银行卡内资金转移并取现。被告人李某甲将取现所得财物汇集后交给被告人谭某某，再由被告人谭某某交给刷卡客户。其中，被告人谭某某从中抽成0.5%，被告人李某甲从中抽成3%后将其中的1.5%分给被告人李某乙和黄某某、余某乙、韦某乙等人。期间，该团伙以上述方式刷卡取现人民币1350余万元。

2、2019年10月16日，杨某丙（另案处理）在广西南宁市找到张某乙（另案处理），让其帮忙洗钱30.8万元。张某乙通过欧某某（另案处理）找到被告人谭某某，被告人谭某某找到“邓某某”团队洗钱，后 “邓某某”团队在刷卡套现后将钱吞掉。

2019年9月24日12时许，温岭市公安局太平派出所民警在山东省临沂市义堂镇**小区**幢**室抓获被告人杨某甲；2019年9月25日11时许，太平派出所民警在湖北省武汉市汉口人家**幢**单元**室抓获被告人田某某；同日16时许，太平派出所民警在湖北省武汉市江夏区**佳园**幢**单元**室抓获被告人陈某甲；2019年10月21日20时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在广西壮族自治区横县**小区**幢**单元**室抓获被告人李某乙。2019年10月26日21时许，合成侦查大队民警在广西壮族自治区横县**镇**村**村**号抓获被告人李某甲。2019年10月29日18时许，合成侦察大队民警在广西壮族自治区南宁市青秀区**路**组**栋**号门口抓获被告人谭某某。被告人田某某、陈某甲、杨某甲、谭某某、李某甲、李某乙到案后，均如实供述其涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行转账记录、手机截图、前科查询记录等；2.证人证言：侦查人员出具的抓获经过证明、情况说明、证人王某甲、于某某的证言；3被害人陈述：被害人王某乙、梁某某、金某某、钟某某等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人谭某某、李某甲、田某某、陈某甲、李某乙、杨某甲，同案犯杜某某、张某乙、杨某丙、郁某某、杨某丙、欧某某、詹某某、余某乙、韦某乙、黄某某、张某丙、张某甲、黄某甲、鲍某某、的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录；6.视听资料、电子证据：微信转账记录、电子物证检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某某、李某甲、田某某、陈某甲、李某乙、杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人田某某、陈某甲、杨某甲与人结伙，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，其中被告人田某某、陈某甲系数额特别巨大，被告人杨某甲系数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人谭某某、李某甲、李某乙与人结伙，明知是他人犯罪所得赃款，仍然帮助转移予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人谭某某、李某甲在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯；被告人田某某、陈某甲、杨某甲在诈骗共同犯罪中其次要、辅助作用，被告人李某乙在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谭某某、李某甲、田某某、陈某甲、李某乙、杨某甲到案后，如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院　

检察员：应韬

（院印）

2020年5月14日　

附：

    1．被告人谭某某、李某甲、田某某、陈某甲、杨某甲、李某乙现羁押于温岭市看守所。

2．案卷材料和证据拾陆册，提讯证陆册。

3．光盘拾壹张，移动硬盘壹个。

4．《认罪认罚具结书》陆份。