起诉书（田某某诈骗案)_科尔沁左翼中旗人民检察院

科尔沁左翼中旗人民检察院

起 诉 书

左检一部刑诉〔2020〕21号

被告人田某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码1523221968********，汉族，无文化，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗**镇**社区**组**号，捕前住科尔沁左翼中旗**镇**家园**号楼**单元**室，无前科。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年6月12日被科尔沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经科尔沁左翼中旗人民检察院批准，于2019年7月19日被科尔沁左翼中旗公安局执行逮捕。

本案由科尔沁左翼中旗公安局侦查终结，以被告人田某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月18日补查重报；本院于2019年12月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月17日补查重报。延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被害人陶某甲、黄某某、陶某乙三人于2012年6月6日从被告人田某某处借款30万元，约定月利息2%，于2013年9月2日从被告人田某某处借款30万元，约定月利息2%，于2013年10月24日从被告人田某某处借款30万元，约定月利息2%，到期后陶某甲、黄某某、陶某乙无力偿还。2014年6月6日田某某要求将上述三笔借款合并为一笔借款，经过计入复息后三笔借款本息合计119.864万元。当日陶某甲还款19.864万元，剩余借款100万元，与田某某约定继续使用，月利息2%。借款到期后陶某甲、黄某某、陶某乙无力还款，田某某于2014年12月6日要求换借据，陶某甲当日还款12万元，并约定使用6个月，期限从2014年12月6日至2015年6月6日，利息3%，出具了计入复息的数额为118万元的借据。2015年6月6日借款到期后陶某甲无力偿还，田某某要求换借据，月利息3%，经过计入复利后，于2017年1月3日形成借款160.48万元，期限至2017年7月3日。

2017年1月3日形成160.48万元借款到期后陶某甲、黄某某、陶某乙无力偿还，田某某持2015年6月6日换借据后没有还给陶某甲的数额为118万元借据，和118万元借款计入复息后于2017年1月3日形成的160.48万元的两枚借据，及于2016年5月1日形成的借款金额为30.3万元借款和2016年10月14日形成的借款金额80.2467万元借款的共计四枚借据。于2017年7月4日向科尔沁左翼中旗人民法院提起民事诉讼，要求陶某甲、黄某某、陶某乙偿还欠款并支付利息。致使科尔沁左翼中旗人民法院依田某某主张的118万元债权对陶某甲的财产采取诉讼保全措施，并开庭审理此案，驳回田某某的诉讼请求，田某某上诉至通辽市中级人民法院，通辽市中级人民法院裁定发回重审，科尔沁左翼中旗人民法院开庭重审后，判决驳回田某某的诉讼请求，田某某再次上诉至通辽市中级人民法院，通辽市中级人民法院判决驳回田某某偿还欠款118元及支付利息的诉讼请求。田某某要求陶某甲、黄某某、陶某乙偿还于2017年1月3日形成的160.48万元借款、于2016年5月1日形成的借款金额为30.3万元借款、于2016年10月14日形成的借款金额80.2467万元借款及利息的诉讼请求，科尔沁左翼中旗人民法院判决陶某甲、黄某某给付田某某借款本金192.1516万元，利息36.000256元，本息合计228.151856万元，双方当事人均不服，上诉至通辽市中级人民法院，通辽市中级人民法院裁定发回重审，此案正在审理中。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：举报材料、发案报告、户籍信息、证明、扫黑除恶线索受理登记表、归案经过、行政处罚决定、个人行政拘留执行通知书、关于田某某被列为职业放贷人的说明、科尔沁左翼中旗人民法院“职业放贷人名录”、办案说明、2017内0521民初4664号民事卷宗、2017内0521民初4672号民事卷宗、（2018）内0521民初5816号、说明、银行流水记录； 2. 被害人陈述：被害人陶某甲、黄某某、陶某乙的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人田某某的供述与辩解。

本院认为，被告人田某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。据此，本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，决定对被告人田某某提起公诉，请依法判处。

此致

科尔沁左翼中旗人民法院

检察员：贺永

2020年3月3日

附：

1.被告人田某某现羁押于科尔沁左翼中旗看守所。 

2.案卷材料和证据16册。