起诉书（田某某非法吸收公众存款案）(公开版)_山西省太原市小店区人民检察院

山西省太原市小店区人民检察院

起 诉 书

并小检刑刑诉〔2019〕508号

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1401211987********，汉族，本科文化程度，户籍所在地山西省太原市清徐县**镇**街**巷**号，现住太原市清徐县**镇**宿舍,原山西**投资咨询有限公司**，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月19日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2019年1月25日经本院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局逮捕。

本案由太原市公安局小店分局侦查终结，以被告人田某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月26日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2009年5月15日，范某某（另案处理）注册成立了山西**投资咨询有限公司（以下简称山西**公司），住所地为太原市小店区**层**，**为法定代表人。2013年8月26日，范某某注册成立了太原市小店区**店（以下简称**店），住所在位于太原市小店区**街**号和**座**层**号，其担任负责人。自山西**公司成立以来，范某某先后聘用卫某某、田某某、杨某某、赵某某、谢某某、于某某等人，以月利率14-18%不等的高息为诱饵，通过业务员现场口头宣传、散发宣传资料、进驻银行进行宣传等方式面向社会不特定公众，以签订《“国金二号”投资理财协议书》、《山西中金“白银保管及委托租赁”业务协议书》的形式非法吸收公众存款。

经山西**会计师事务所对山西中金公司与**店截止2014年11月7日的财务账目进行审计，并追加投资人任某某的投资金额与实际损失，报案投资人118人，合同金额为49788740元，造成实际损失43483610元。

田某某于2012年底进入公司工作，先后担任**经理、**经理等职，负责**岗前培训、招聘、**管理、**等工作，在其工作期间，于2014年9月起介绍客户继续投资，从中获取提成款。经其宣传介绍，共有武某某、张某某等9人投资，合同金额为1713220元，造成实际损失1636600元。期间挣取工资及提成22509元。

侦查阶段，太原市公安局小店分局查封范某某名下三辆汽车（晋A****0、晋A****9、豫U****8），冻结范某某在中国**集团公司账户余额56704.18元。

2018 年12月19日，田某某向太原市公安局迎泽分局老军营派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：违法犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、到案经过、举报材料、营业执照、审计报告等书证；

证人证言：证人曹某某、某某某、杨某乙等人的证言；

被告人供述和辩解：被告人田某某供述和辩解、同案犯马某某、殷某某、谢某某等人供述和辩解；

检查笔录。

本院认为，被告人田某某违反国家法律、金融管理法规的规定，未经国家有关部门依法批准，以合法经营并承诺在一定期限内给付高额利息的方式，向社会公开宣传，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助。参与非法吸收9人投资款1713220元，造成实际损失1636600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人田某某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人田某某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省太原市小店区人民法院

检 察 员： 闫锦萍

2019年5月6日

附：

1.被告人现田某某现羁押于太原市第二看守所。

2.案卷材料和证据三册；

3.审计报告三册。