起诉书（田某某非法吸收公众存款案)_平江县人民检察院

湖南省平江县人民检察院

起 诉 书

平检刑检刑诉〔2020〕218号

被告人田某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4324231970********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省汉寿县**镇**村**组，被抓时住新疆石河子市**公司职工宿舍，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月20日被平江县公安局刑事拘留，同年9月26日经本院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。

本案由岳阳市平江县公安局侦查终结，以被告人田某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已分别告知被告人有权委托辩护人,于2019年12月17日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本案分别于2020年1月10日、2020年3月25日退回平江县公安局补充侦查，平江县公安局分别于2020年2月11日、2020年4月24日重新移送审查起诉。因案情复杂，本案分别于2019年12月27日、2020年3月11日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：被告人田某某于2011年1月28日与魏意国、胡爱民等人签订《平江县金鸡制砖厂租赁承包合同》，租赁承包位于平江县虹桥镇的平江县金鸡制砖厂，租赁期为二年。2010年2月至2012年7月期间，被告人田某某以砖厂生产经营、资金周转为由，书面或者口头承诺给付高额利息为诱饵，采取口口相传、直接借款的方式，以个人名义向吴某甲、方某某、李某某等数十人吸收资金295000元。被告人田某某所吸收的资金主要用于砖厂资金周转、支付利息。具体犯罪事实如下：

1、2011年12月5日被告人田某某承诺以每年分红3万元向吴某甲、方某某吸收资金50000元。

2、2011年12月15日被告人田某某承诺以每年分红方式又向方某某吸收资金25000元。

3、被告人田某某通过他人介绍认识吴某乙的哥哥后，于2011年12月27日承诺以每年分红3万元向吴某乙吸收资金50000元。

4、2012年1月1日被告人田某某承诺以每年分红2万元向赖某某吸收资金30000元。

5、2010年2月10日被告人田某某承诺以一分月息向贺某某吸收资金30000元，其后支付了利息3600元。

6、2011年7月22日被告人田某某承诺以二分月息向唐某甲吸收资金20000元，其后归还了10000元本金。

7、2011年7月22日被告人田某某承诺以二分月息向唐某乙（由唐某丙经手）吸收资金20000元，其后归还了10000元本金。

8、2011年11月被告人田某某口头承诺付息向张某某吸收资金10000元。

9、2012年1月18日被告人田某某承诺以三分月息向吴某丙吸收资金20000元，其后归还了10000元本金和支付了利息3600元，。

10、2012年1月19日被告人田某某承诺以三分月息向罗某某吸收资金10000元，其后支付了利息1000元。

11、2012年5月14日被告人田某某指使魏某某（砖厂厂长）经手承诺以二分月息向李某某吸收资金20000元。

12、2012年7月8日被告人田某某承诺以一分五分月息向李某某吸收资金10000元。

  被告人田某某因无力偿还借款及利息，于2012年9月逃往新疆维吾尔自治区，2019年8月10日，被告人田某某被新疆沙湾县公安局建设路派出所抓获。

2020年5月12日，被告人田某某的亲属到公安机关退还部分赃款，并取得了被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、协议和借条、扣押物品、文件清单、等书证；

2.证人魏某某、吴某甲、方某某、赖某某、吴某丁、李某某等人的证言；

3.被告人田某某的供述和辩解。

本院认为，被告人田某某以砖厂需要资金运转为由，以个人名义向不特定公众宣传，口头或者书面承诺还本付息，非法吸收吸收公众存款295000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人田某某到案后在能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》六十七条第三款。被告人田某某自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，从宽处理。建议判处被告人田某某有期徒刑十一个月，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省平江县人民法院

检 察 员：付  晖 

检察官助理：钟  琦 

2020年5月15日

附：

1.被告人田某某现羁押在平江县看守所；

2.案卷材料10册；

3.《认罪认罚具结书》1份。