起诉书（田某甲非法吸收公众存款案）_河北省赞皇县人民检察院

河北省赞皇县人民检察院

起 诉 书

赞检一部刑诉〔2020〕166号

被告人田某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码1323321970********，汉族，群众，初中文化，个体经营者，户籍所在地河北省石家庄市赞皇县，住河北省石家庄市赞皇县**镇**村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月21日，被赞皇县公安局刑事拘留，2020年8月26日，经赞皇县人民检察院批准，被赞皇县公安局执行逮捕。

本案由河北省赞皇县公安局侦查终结，以被告人田某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2012年至2019年10月，被告人田某甲作为河北元南投资有限公司代办员，将位于上王小峪村的个人房屋改造为营业厅样式，作为代办处，并在**村**村**村**村设立代办点，在未经国家金融监管部门批准的情况下，以高息揽储的方式向社会公众吸收存款。经河北中瑞司法会计鉴定中心司法审计，被告人田某甲非法吸收公众存款金额为17,516,321元（含直系亲属存款2,242,770元）。未兑付被害人时某某、田某丁、田辰祥等人共计3,163,738元。

认定上述事实的证据如下：

1、河北元南投资有限公司营业执照、工商登记变更情况、元南投资担保担保现金账本、河北元南投资金融管理册、赞皇县地方金融监督管理局复函、河北元南投资有限公司宣传材料、上王小峪代办点照片；

2、河北中瑞司法会计鉴定中心司法鉴定意见书、银行流水详单、河北元南投资有限公司赞皇分公司非吸案集资人员统计表、田某甲直系亲属存款明细表、扣押决定书、扣押物品、文件清单；

3、被告人田某甲户籍证明信、到案证明、现实表现；

4、证人商某甲、田某乙、王某某、魏某某、田某丙、郑某某、商某乙证言；

5、被害人时某某、田某丁、田辰祥等人陈述、上王小峪村民控诉材料；

6、被告人田某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人田某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人田某甲违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人田某甲在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法可减轻处罚，被告人到案后自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省赞皇县人民法院

检察官：李敏

2020年11月25日

附件：

1.被告人田某甲现被逮捕，羁押于赞皇县看守所

2.案卷材料和证据五册、光盘一张

3.《认罪认罚具结书》一份