起诉书（申某某、杨某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院

广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院

起 诉 书

富检刑诉〔2020〕11号

被告人申某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码530324********1914，汉族，初中文化，个体户，户籍地云南省曲靖市罗平县，住云南省曲靖市罗平县**乡**村委会**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月31日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月5日经本院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。

被告人杨某某，女，****年**月**日出生，公民身份号码532621********3142，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州文山县，住云南省文山壮族苗族自治州文山县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月20日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月5日经本院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。  

本案由富川瑶族自治县公安局侦查终结，以被告人申某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人申某某、杨某某同意适用简易程序审理本案。期间，因事实不清、证据不足，本院于2019年12月4日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年1月3日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年2月，被告人申某某经熊某某（另案起诉）介绍，在**公司的 “**物联网”平台（以下简称“平台”）上注册了会员账号****01，同年3月注册了下线账号****shao168，同年5月底，被告人申某某将下线账号****shao168转让给其下线被告人杨某某使用。成为**量子会员后在平台上能获得静态收益和动态收益，静态收益是裂变拆分获得收益，动态收益主要是发展会员有直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、创业中心奖。平台账号静态收益、动态收益可以产生交易积分，交易积分可以转换为激活积分卖给下线会员获利。商城积分可以兑换商品。

    被告人申某某、杨某某以销售量子高科技产品为名发展他人成为其下线会员，以高额动态、静态收益为诱饵让下线会员缴纳交纳850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元的费用对应成为平台的VIP1、VIP2、VIP3、VIP4、VIP5、VIP6级别账户，并引诱其下线会员继续发展他人参加来获取利益。

被告人申某某成为平台会员后，发展了杨某某、何某某（已判刑）、卢某某、吴某某、钟某某等下线会员，并通过其自己的银行卡，用于收取、支付及周转与**量子传销活动相关资金。2017年3月至8月，被告人申某某通过出售积分等方式，收取其下线会员及其他会员转账汇款共计人民币6424389.48元。经鉴定，申某某的会员帐号****001，等级为VIP6级，系创业中心成员，层级为第12层，下线会员共30层，直接下线会员8个，下线会员30273个。

被告人杨某某成为平台会员后，发展了何某某（已判刑）、钟某某等下线会员，并通过其自己的银行卡，用于收取、支付及周转与**量子传销活动相关资金。2017年4月至8月，被告人杨某某通过出售积分等方式，收取其下线会员及其他会员转账汇款共计人民币3726670元。经鉴定，被告人杨某某的会员帐号****shao168，等级为VIP6级，系创业中心成员，层级为第13层，下线会员共29层，直接下线会员13人，下线会员5893个。2019年7月31日，被告人申某某主动向公安机关投案；同年8月20日，被告人杨某某被公安机关抓获。

本院认为，被告人申某某、杨某某以推销商品为名，组织、领导参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于两被告人归案后认罪认罚，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院

　　检察官：徐琪峰

检察官助理：梁信镔

 2020年2月3日

附：

    1.被告人申某某现羁押于富川瑶族自治县看守所，被告人杨某某现羁押于贺州市看守所。

2.刑事卷宗拾贰册，证人名单、认罪认罚具结书各三份份随案移送。