起诉书（白文革、王某甲等四人非法吸收公众存款案)_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起 诉 书

津西检公诉刑诉〔2019〕123号

被告人白文革，男，1966年**月**日出生，公民身份号码1201011966********，汉族，大专文化，北京**资本管理有限公司天津分公司总经理，出生地天津市和平区，户籍地天津市和平区**路**楼**号楼**门**号，现住天津市和平区**路**号**室。2018年3月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。

被告人王某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份号码1201011972********，汉族，中专文化，北京**资本管理有限公司天津分公司销售总监，出生地天津市河东区，户籍地天津市河东区**道**里**号楼**栋**号，现住址同户籍地。2018年5月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局取保候审，同年9月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

被告人王某乙，女，1966年**月**日出生，公民身份号码1201051966********，汉族，大学本科，北京**资本管理有限公司天津分公司销售总监，出生地天津市河北区，户籍地天津市河北区**路**里**号楼**门**号，现住天津市河西区**路**小区**座**。2018年5月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局取保候审，同年9月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

被告人刘某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码1201021970********，汉族，大学本科，北京**资本管理有限公司天津分公司销售总监，出生地天津市河西区，户籍地天津市河西区**路**园**号楼**门**号，现住址同户籍地。2018年5月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局取保候审，同年9月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人白文革、王某甲、王某乙、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月11日、12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人王彩虹的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年10月25日至2018年11月23日、自2019年1月7日至2019年2月2日）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2018年10月11日至2018年10月25日、自2018年12月24日至2019年1月7日、自2019年3月2日至2018年3月16日）。

经依法审查查明：2014年5月20日，**投资控股集团有限公司（以下简称“**集团”，另案处理）为向社会吸揽资金，在本市河西区投资设立北京**资本管理有限公司天津分公司（以下简称“**天津公司”），以口口相传、网络宣传等方式承诺保本付息向社会公众出售“**集团”及其关联公司的理财产品。

2015年7月，被告人白文革担任“**天津公司”总经理，负责公司全面工作。在明知公司不具备相应资质的情况下，采用上述方式向社会公众公开吸揽资金。至案发，其带领公司向社会公众281人吸揽资金共计8920.0904万元。

2015年8月，被告人王某甲担任“**天津公司”销售总监，在明知公司不具备相应资质的情况下，管理业务人员、推动业务开展、亲自参与协商促进业务达成，其任职期间带领团队向社会公众51人吸揽资金共计1414.7万元。

2014年7月，被告人王某乙担任“**天津公司”销售总监，在明知公司不具备相应资质的情况下，管理业务人员、推动业务开展、亲自参与协商促进业务达成，其任职期间带领团队向社会公众61人吸揽资金共计1692.8072万元。

2014年8月至案发，被告人刘某某担任“**天津公司”销售总监，在明知公司不具备相应资质的情况下，管理业务人员、推动业务开展、亲自参与协商促进业务达成，其任职期间带领团队向社会公众22人吸揽资金共计1147.255万元。

2018年3月8日，被告人白文革主动到公安机关投案；同年5月3日，被告人王某甲、王某乙主动到公安机关投案；5月4日，被告人刘某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1．工商登记材料、银行账户流水等书证；

2. 证人何某某、历某某等人的证言；

3. 投资人马某某等人的证言；

4. 被告人白文革、王某甲、王某乙、刘某某的供述和辩解；

5. 审计报告；

6. 前科材料、身份证明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

本院认为，被告人白文革、王某甲、王某乙、刘某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河西区人民法院

 

检  察  员：杨  雪

代理检察员：宋立倩

2019年3月11日   

附：

1．被告人白文革现羁押于天津市河西区看守所；被告人王某甲现取保候审于天津市河东区**道**里**；被告人王某乙现取保候审于天津市河西区**路**座**号；被告人刘某某被取保候审于天津市河西区**路**园**。

2．案卷材料和证据七十六册。

3．量刑建议书十二份。