起诉书（白某某等3人组织、领导传销活动案）(公开版)_厦门市翔安区人民检察院

厦门市翔安区人民检察院

起 诉 书

翔检一部刑诉〔2020〕434号

被告人白某某，女，1985年**月**日出生，公民身份号码5107251985********，汉族，初中文化，无业，现住四川省成都市崇州市**镇**小区**栋**单元**室（户籍地四川省梓潼县**街**号**号）。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月22日被厦门市公安局翔安分局取保候审。

被告人陈某甲，女,1970年**月**日出生,公民身份号码3202051970********，汉族，小学文化，无业，现住江苏省无锡市锡山区**镇**苑**号**室（户籍地江苏省无锡市锡山区**镇**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月22日被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年9月8日被变更强制措施为取保候审。

被告人蒋某某，女，1958年**月**日出生，公民身份号码3202221958********，汉族，初中文化，无业，现住江苏省无锡市锡山区**镇**商场**号（户籍地江苏省无锡市锡山区**镇**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月22日被厦门市公安局翔安分局取保候审。

本案由厦门市公安局翔安分局侦查终结，以被告人白某某、陈某甲、蒋某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于12月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人白某某、陈某甲、蒋某某及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年10月以来，陈某乙、丑某某等人（均已起诉）及被告人白某某、陈某甲、蒋某某先后加入“亚元交易平台”（已被相关判决认定为非法传销组织），通过建立微信群聊、推送信息等形式，向他人发送“亚元交易平台”的相关简介及宣传材料，推广所谓“亚元”，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经查，被告人白某某于2018年9月在陈某乙的发展下加入“亚元”，截至案发其直接或间接发展下线会员共计8层，总人数101人；被告人陈某甲于2019年4月在被告人白某某的发展下加入“亚元”，截至案发其直接或间接发展下线会员共计7层，总人数81人；被告人蒋某某于2019年4月在被告人陈某甲的发展下加入“亚元”，截至案发其直接或间接发展下线会员共计4层，总人数47人。

2020年8月21日，被告人白某某在四川省崇州市**镇**小区**栋**单元**室被公安机关抓获，并被缴获手机等物；被告人陈某甲在江苏省无锡市锡山区**苑**号**室被公安机关抓获，并被缴获手机等物；被告人蒋某某在江苏省无锡市锡山区**镇**商城**号被公安机关抓获，并被缴获手机等物。归案后，三名被告人均对上述罪行供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.物证手机；

2.微信聊天记录截图、微信支付交易明细证明等书证；

3.被告人白某某、陈某甲、蒋某某及同案犯陈某乙的供述和辩解；

4.专项审计报告、司法鉴定意见书等鉴定意见；

5.微信聊天记录、微信账单等电子数据；

6.户籍证明、常住人口信息、违法犯罪经历查询情况说明、抓获证明、到案经过、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及相关法律文书等其他综合证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人白某某、陈某甲、蒋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人白某某、陈某甲、蒋某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人白某某、陈某甲、蒋某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人白某某、陈某甲、蒋某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人白某某、陈某甲、蒋某某到案后均能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人白某某在有期徒刑十个月到一年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人陈某甲在有期徒刑八个月到十个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人蒋某某在有期徒刑六个月到八个月的幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市翔安区人民法院

检察官刘思嘉

2020年12月29日

附件：1.被告人白某某、陈某甲、蒋某某现均被取保候审（联系电话分别为：1354039****、1377109****、1892119****）。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》叁份。

4.《适用简易程序建议书》壹份。

5.随案移送相关物证（详见清单）。

6.本案相关法律条文及司法解释：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。