起诉书（白某某组织、领导传销活动案)_鄂尔多斯市东胜区人民检察院

鄂尔多斯市东胜区人民检察院

起 诉 书

东检一诉刑诉〔2019〕562号

被告人白某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码6523281986********，汉族，初中文化，系个体。户籍所在地新疆维吾尔族自治区木垒县，住内蒙古自治区包头市青山区**公寓**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月3日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局取保候审。

本案由鄂尔多斯市公安局东胜区分局侦查终结，以被告人白某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。（自2019年8月14日至9月28日）。

经依法审查查明：

2013年，张天明（另案处理）注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司、善心汇），并对外宣称公司业务涉及文化产业、投资、餐饮、旅游等行业。自2016年5月起，善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，打着做慈善的幌子，依托善心汇网站，要求参加的会员缴纳300 元的入门费，以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱参加者不断发展下线、吸收资金。

2016年下旬，被告人白某某经人介绍使用自己和母亲程某某的身份信息注册成为“善心汇”会员，并通过微信宣传、当面介绍、帮助注册等方式在鄂尔多斯市东胜区以及周边地区积极发展人员，为该组织的扩张壮大起到关键作用，扰乱社会经济秩序。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，程某某的账号属于A轮公德主，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有8层，932个会员账户。该账户完成12次赠与，累计144000元，11次受助，累计193200元，截止2017年7月24日，已支出善种子717个，剩余善种子5个，已支出善心币4046个，剩余善心币15个，已支出善金币15000个，剩余善金币91299个，管理钱包已支出69500元，管理钱包剩余35199元。

2019年6月3日，被告人白某某经公安民警电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证;2.证人证言;3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见。

本院认为，被告人白某某依托“善心汇”网站，以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数据作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄂尔多斯市东胜区人民法院

检察员：赵小慧

2019年9月27日

附：1.被告人现取保候审于其居住地；

2.案卷材料和证据六册。