起诉书（白某某非法吸收公共存款案)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院

起 诉 书

郑某某检公诉刑诉〔2018〕1402号

被告人白某某，男，1956年**月**日出生，身份证号码4101241956********，汉族，大学毕业，系河南端木风投资担保公司实际控制人，住郑州市金水区**院路**号。因涉嫌非法吸收公众存款，于2017年11月28日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2018年1月4日经郑州市金水区人民检察院批捕逮捕，同年1月5日由郑州市公安局文化路分局执行逮捕。 

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码4128261971********，汉族，大学毕业，系河南端木风投资担保公司财务总监，因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年5月9日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2018年6月13日经郑州市金水区人民检察院批捕逮捕，同年6月14日由郑州市公安局文化路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局文化路分局侦查终结，以被告人白某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案件复杂，于2018年7月5日延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，于2018年7月18日退回郑州市公安局文化路分局补充侦查，该局补充侦查完毕后于2018年8月18日重新移送审查起诉。因案件复杂，于2018年9月18日延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，于2018年9月29日退回郑州市公安局文化路分局补充侦查，该局补充侦查完毕后于2018年10月28日重新移送审查起诉。因案件复杂，于2018年11月29日延长审查起诉半个月。

经依法审查查明：

河南端木枫投资担保有限公司成立于2010年3月12日，公司注册地郑州市金水区丰产路25号院1号楼1层。曹三红系法人代表（另案处理），被告人白某某系实际控制人，被告人王某某系财务总监。该公司违反国家金融法律法规，以高额利息为诱饵，利用熟人介绍熟人，向某某不特定对象吸收资金。被告人白某某在公司经营出现严重问题后，继续非法吸收客户资金。

经审计，截止2017年2月份：

1、端木风公司共吸收理财客户资金5,359，440，000.00元，已兑付4,919，894，492.00，未兑付438，951，688.66元。

2、债权申报人数为714人，实缴金额439,465,011.00元。已兑付金额73,571,172.50元，未兑付金额为365,947,838.50元。

3、资金去向：端木风公司的债权、日常经营支出共计667,920,401.55元。

4、资金链断裂后，自2015年6月至12月，总计吸入资金28，474，530.42元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案经过、到案经过、委托投资合同、工商登记档案、银行开户资料及交易明细、协助查封通知书、户籍证明等书证；2、司法会计司法鉴定意见书；3、集资客户周某某、胡某某、乔某某苏某某等人的陈述；4、被告人白某某、王某某的供述与辩解。

本院认为：被告人白某某、王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。且被告人白某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人白某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当以非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪数罪并罚。应当以根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

 

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此致

郑州市金水区人民法院

                          检察员：许文丽

                         二○一八年十二月十一日

附：

1、被告人白某某、王某某现羁押于郑州市第三看守所。

2、全部案卷及证据材料。