起诉书（白某甲、白某乙非法吸收公众存款案）_河北省石家庄市裕华区人民检察院

河北省石家庄市裕华区人民检察院

起 诉 书

石裕检公诉刑诉〔2019〕1365号

被告人白某甲，女，1981年**月**日出生居民身份证：1301851981********，汉族，大学本科文化，群众，户籍及现住址:河北省石家庄市裕华区**街**号**栋**单元**号， 原石家庄中**投资管理咨询有限公司家**店负责人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，被石家庄市公安局裕华分局上网追逃，2019年3月29日在青岛火车站被青岛铁路公安处青岛乘警支队民警抓获，临时羁押在青岛市第二看守所，2019年4月5日移交给石家庄市公安局裕华分局并被刑事拘留，2019年5月8日经本院批准，由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕，现在押。

被告人白某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份证：1301851983********，汉族，专科文化，群众，户籍及现住址： 河北省石家庄市鹿泉区李村镇**村**街**巷**号，原石家庄**投资管理咨询有限公司家**店业务员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，被石家庄市公安局裕华分局上网追逃，2019年3月29日在青岛火车站被青岛铁路公安处青岛乘警支队民警抓获，临时羁押在青岛铁路公安处看守所，2019年4月5日移交给石家庄市公安局裕华分局并被刑事拘留，2019年5月8日经本院批准，由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕，现在押。

本案由石家庄市公安局裕华分局侦查终结，以被告人白某甲、白某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退补侦查一次。

经依法审查查明： 2007年至2015年，“石家庄**投资管理咨询有限公司”法人张某某通过设立集资网点，以高额利息为诱饵，与姚某某等人签订《借款合同》，非法吸收公众存款，涉及人员346名、资金共计136073000元，返还利息及本金54860719元后，不再返还利息及本金，姚某某等人的实际损失共计81212281元。其中“石家庄**投资管理咨询有限公司家**店”非法吸收李某某等六十七人资金共计2449.9万元， 返还利息及本金955.0395万元 （根据银行交易明细核算），李某某等人的实际损失共计1494.8605万元。犯罪嫌疑人白某某曾在“石家庄**投资管理咨询有限公司家**店”任负责人， 犯罪嫌疑人白某某非法吸收李某某等人的资金共计447万元，返还利息及本金共计211.2341万元（根据银行交易明细核算），李某某等人的实际损失共计235.7659万元，犯罪嫌疑人白某甲与他人共同吸收党某某等人的资金共计257.5万元，返还利息及本金共计100.9766万元 （根据银行交易明细核算）， 党某某等人的实际损失共计156.5234万元。 犯罪嫌疑人白某乙曾在“石家庄**投资管理咨询有限公司家**店”任业务员，犯罪嫌疑人白某乙非法吸收黄某某等人的资金共计119万元， 返还利息及本金共计53.5050万元（根据银行交易明细核算）， 黄某某等人的实际损失共计65.495万元。白某甲与他人共同吸收杨某某等人的资金共计319万元，返还利息及本金共计155.8703万元（根据银行交易明细核算）， 杨某某等人的实际损失共计163.1297万元。 

认定上述事实的证据如下：

1书证：公安机关受案登记表、工商营业执照及有关资料、宣传材料、审计报告、补充审计情况说明等；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人的供述和辩解；5.其他证明材料：到案经过、户籍证明等。

本院认为，被告人白某某、白某甲等人扰乱金融秩序，以高额利息为诱饵，向不特定的人群非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致        

河北省石家庄市裕华区人民法院

检察员：李绍军

2019年10月16日

附：

    1.被告人白某某现羁押在石家庄市第二看守所；被告人白某甲现羁押在河北省灵寿县看守所。

    2.案卷材料和证据十册。