起诉书（白某甲、赵某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕3160号

被告人白某甲（绰号“阿豹”），男，1977年**月**日出生，公民身份号码3303261977********，汉族，初中文化程度，个体户，住浙江省温州市鹿城区**街道**彩**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日被温州市公安局鹿城区公安分局抓获，于同日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日经本院批准，于同日被温州市公安局鹿城区公安分局逮捕。

被告人赵某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3704811986********，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地山东省滕州市**镇**村**号。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月31日被永嘉县人民法院判处有期徒刑二年六个月，刑期止于2020年12月24日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被温州市公安局鹿城区分局从监狱解回再审，于2020年9月5日被刑事拘留，于2020年9月27日经本院批准，于2020年9月28日被温州市公安局鹿城区公安分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人白某甲、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年10月至2017年10月间，朱某甲、朱某乙（均已判刑）结伙或单独假借“放贷”名义，多次通过诱使签订“借贷”相关协议、收取“保证金”、“中介费”、“服务费”等各种名目费用虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意垒高借贷金额等“套路贷”犯罪手段，在累计骗取被害人郎某某25.61万元后，于2017年11月私自拖扣郎某某“抵押”的丰田汉兰达越野车来强行索要虚增的另外30万元“债务”。

2018年4月29日，在未与被害人郎某某核实且无任何郎某某签署的“借款”、“抵押”等书面协议材料以及车辆相关手续材料的情况下，被告人白某甲在本区下吕浦温迪路附近以5万元的价格将上述该辆丰田汉兰达越野车卖给被告人赵某某，2018年5月11日，被告人赵某某在山东省枣庄市以11.25万元的价格将该越野车转卖给他人。经鉴定，上述丰田汉兰达越野车价值17万元。

2019年2月27日，公安机关在内蒙古追回上述丰田汉兰达越野车，后发还被害人郎某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍资料、归案经过、接受证据材料清单、微信转账记录截图、客户交易明细对账单、身份证复印件、机动车交通事故责任强制保险单、质押债权转让及质押车辆、借条、情况说明、扣押清单、发还清单、调取证据清单、接受证据材料清单、银行卡交易明细清单、刑事判决书；

2.证人证言：证人朱某甲、朱某乙、王某甲、王某乙、白某乙、戴某某、张某某、李某某的证言；

3.被害人陈述：被害人郎某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人白某甲、赵某某的供述和辩解；

5.辨认笔录：人员辨认笔录；

6.鉴定意见：价格认定结论书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人白某甲、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人白某甲、赵某某明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人白某甲、赵某某归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人赵某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检 察 官 陈律成

2020年11月20日

    附件：

1.被告人白某甲、赵某某现羁押于温州市鹿城区看守所；

2.补充材料柒页；

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各贰页。